普源精電: 公司未來三年（2023-2025）股東分紅回報規(guī)劃

            普源精電科技股份有限公司

       未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃

(資料圖)

  普源精電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步明確公司對股東

的合理投資回報，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，便于股東對公司經(jīng)營

及利潤分配進行監(jiān)督，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關

事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《普源精

電科技股份有限公司公司章程》的規(guī)定，結合公司實際情況，公司董事會制定了

《普源精電科技股份有限公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報規(guī)劃》

（以下簡稱“股東回報規(guī)劃”），其內(nèi)容如下：

  一、股東回報規(guī)劃制定的考慮因素

  公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，結合公司的盈利情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東

回報、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，建立對投資者持

續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤

分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  二、股東回報規(guī)劃的制定原則

  充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）和獨立董事的意見，兼顧對股東的

合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展需要。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金需求的

情況下，實施積極的利潤分配辦法，優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對投資者的合理投

資回報。

  三、未來三年（2023 年-2025 年）的具體股東回報規(guī)劃

  公司實施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理

投資回報，并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況

下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤。

  （一）利潤分配方式

  公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方

式分配利潤。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。公司發(fā)放股票股利應注重

股本擴張與業(yè)績增長保持同步，應當具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實

合理因素。

  （二）利潤分配的具體規(guī)定

經(jīng)營能力。

條件情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。

  （1）合并報表和母公司報表當年度實現(xiàn)盈利；

  （2）母公司當期實現(xiàn)的可供分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所

余的稅后利潤）為正值；

  （3）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

  （4）公司無重大投資計劃或無重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除

外）；

  （5）公司盈利水平和現(xiàn)金流量能夠滿足公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展。

于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。

  （三）差異化現(xiàn)金分紅政策

  在實際分紅時，公司董事會應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自

身經(jīng)營模式、盈利水平及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分情形，按照本章

程的規(guī)定，擬定差異化的利潤分配方案：

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%；

  四、利潤分配預案及三年股東回報規(guī)劃的決策程序和機制

段及當期資金需求，并結合股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見，認真研

究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求

等事宜，在考慮對全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報基礎上，形成利潤分配預案，

獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，

并直接提交董事會審議。

程序進行監(jiān)督。若公司當年盈利且滿足現(xiàn)金分紅條件、但董事會未作出現(xiàn)金利潤

分配方案的，監(jiān)事會應對原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃審

議并發(fā)表意見，并就相關政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。

股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于通過電話、傳真、郵件、公

司網(wǎng)站、互動平臺、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴

求，并及時答復中小股東關心的問題。

  此外，公司應當在年度報告中詳細披露報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行

情況，并對下列事項進行專項說明：

  （1）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；

  （2）分紅標準和比例是否明確和清晰；

  （3）相關的決策程序和機制是否完備；

  （4）獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應有的作用；

  （5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是

否得到了充分保護等。

  （6）對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還應對調(diào)整或變更的條件及程序

是否合規(guī)和透明等進行詳細說明。

原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經(jīng)獨立董

事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。同時在召開股

東大會時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便中小股東參與表決，并可以通過

征集股東投票權的方式方便中小股東參與表決。

紅利，以償還其占用的資金。

  五、股東回報規(guī)劃的制定周期和調(diào)整

（特別是中小股東）的意見，確定該時段的股東回報規(guī)劃。

案。如遇到戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生

產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時，公司可對利潤分配

政策進行調(diào)整或者變更。公司調(diào)整或變更利潤分配政策應由董事會做出專題論述，

詳細論證調(diào)整或者變更的理由，形成書面論證報告，履行相應的決策程序并經(jīng)獨

立董事審議后提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策調(diào)整或變更事項時，

公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式。

  六、公司利潤分配的信息披露

  公司應嚴格按照有關規(guī)定在年報中披露利潤分配預案和現(xiàn)金分紅政策制定

及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求，現(xiàn)金分紅

標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡

職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小

股東的合法權益是否得到充分保護等。對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還要

詳細說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。

  七、其他事宜

章程》的規(guī)定執(zhí)行。

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