世界熱文：三聯(lián)鍛造: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：001282      證券簡稱：三聯(lián)鍛造          公告編號：2023-010

(相關資料圖)

              蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開了第

二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大

會的議案》，現(xiàn)將會議的有關情況通知如下：

  一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

  （二）股東大會的召集人：公司董事會

  （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

  （四）會議召開的日期、時間：

交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30 和

月12日9:15-15:00期間的任意時間。

  （五）會議的召開方式：

  本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

委托他人出席現(xiàn)場會議。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。有關網(wǎng)

絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。

若同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，則以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2023年6月6日（星期二）

   （七）出席對象：

公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可

不必是本公司的股東。

   （八）現(xiàn)場會議召開地點：蕪湖市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天井山路20號三樓會

議室

   二、會議審議事項

   （一）本次股東大會提案編碼：

                                        備注

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

                    非累積投票提案

        關于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）

        及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案

        關于變更公司注冊資本、公司類型及修改《公

        司章程》并辦理相關工商變更登記的議案

  （二）上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳

見公司于指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券

時報》《》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

  （三）上述議案1.00、2.00屬于普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；上述議案3.00屬于特別決議事項，需

經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

  （四）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司

  三、會議登記辦法

  （一）登記時間：2023年6月8日（星期四）9:00-12:00，13:00-16:00。

  （二）登記方式：

東公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，還須持有法人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

委托代理人出席的，還須持有委托人授權委托書（詳見附件二）和出席人身份證。

函、傳真或電子郵件須在登記時間截止前送達公司（信函登記以當?shù)剜]戳日期為

準，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

  （三）登記地點：蕪湖市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天井山路20號

  （四）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系人：楊成

  電話：0553-5650331

  傳真：0553-5650331

  郵箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com

  通訊地址：蕪湖市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天井山路20號

  （五）其他事項：本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投

票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。有關網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

  （一）第二屆董事會第十二次會議決議。

  附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

  附件二：《授權委托書》

  附件三：《股東參會登記表》

  特此公告。

                                   蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

                                                董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開日）9：15-15：00 期間的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務密 碼 ”。具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯(lián) 網(wǎng) 投票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn ）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

              蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

   本公司/本人作為蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司股東，茲委托授權                  先生/

女士（身份證號碼：                      ）代表本公司/本人出席蕪湖三

聯(lián)鍛造股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下

指示對下列議案投票。

                               備注         表決意見

提案編

              提案名稱         該列打勾

 碼

                           的欄目可      同意   反對     棄權

                               以投票

                     非累積投票提案

       關于部分超募資金永久性補充流動資

       金的議案

       關于公司使用部分閑置募集資金（含超

       案

       關于變更公司注冊資本、公司類型及修

       記的議案

   投票說明：

表明“同意”、“反對”、“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表

決票無效，按棄權處理。

加蓋法人單位印章。

委托人姓名/名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號或營業(yè)執(zhí)照號：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人姓名（簽名或蓋章）：

受托人身份證號：

委托日期：   年   月   日

委托書有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

附件三：

           蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

個人股東姓名/法人股東企業(yè)名稱

個人股東身份證號碼/法人股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵編

是否委托

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

備注

查看原文公告

標簽：