實時焦點：宇信科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：300674          證券簡稱：宇信科技              公告編號：2023-050

              北京宇信科技集團股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   北京宇信科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定于 2023

年 6 月 12 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。

現將本次會議相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

決定召開 2023 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開程序符合有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 6 月 12 日（星期一）14:00；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 6 月 12 日交易時間 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 12 日

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）

委托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺。公司股東應在本

通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投

票。

  同一股份只能選擇現場表決、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現

重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）截至股權登記日2023年6月5日（星期一）下午收市時在中國結算深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）應當出席股東大會的其他相關人員。

號樓東6層上線廳。

     二、本次會議審議事項

                                             備注

  提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累計投票提案

會議審議通過。具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相關公告。

以特別決議通過，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二決議以上

通過。

果進行單獨計票并予以披露。

  四、會議登記等事項

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持加蓋公章的法人股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執

照復印件及法定代表人身份證明原件及復印件辦理登記手續；法定代表人委托代

理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證明原件及復印件、加蓋公章的法

人股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件一）、法

定代表人身份證明復印件辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證明原件及復印件、股東賬戶卡原件及復印

件辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證明原件及復印件、

授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡復印件、委托人身份證明復印件辦理

登記手續；

  （3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式辦理登記，股東須仔細填寫

《股東參會登記表》（附件二），與前述文件一并送達公司，以便登記確認。傳

真或信函須于 2023 年 6 月 9 日（星期五）16:00 前送達或傳真至本公司董事會辦

公室，書面信函登記以當地郵戳日期為準，不接受電話登記。

  郵寄地址：北京市朝陽區酒仙橋東路 9 號電子城研發中心 A2 號樓東 5 層北

京宇信科技集團股份有限公司董事會辦公室（信函請注明“2023 年第一次臨時股

東大會”字樣）。

  聯系電話：010-59137700-558

  郵政編碼：100015

  北京市朝陽區酒仙橋東路 9 號電子城研發中心 A2 號樓東 5 層北京宇信科技

集團股份有限公司董事會辦公室。

  以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席

人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會議前半小時到達會場辦理參會手

續。

  會務常設聯系人姓名：晉女士

  電話：010-59137700-558

  傳真：010-59137800

  電子郵箱：ir@yusys.com.cn

     五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附

件三。

     六、備查文件

七、附件：

特此公告。

                   北京宇信科技集團股份有限公司董事會

附件一：

              北京宇信科技集團股份有限公司

                 股東大會授權委托書

  茲委托               先生/女士代表本單位/本人出席北京宇信科

技集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人對會議審

議的各項提案按本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關文件。

  本授權委托書的有效期限為自委托書簽署日起至 2023 年第一次臨時股東大

會閉會時止。

                                 備注   表決意見

                                 該列

                                 打勾

提案編碼             提案名稱            的欄   同   反   棄

                                 目可   意   對   權

                                 以投

                                 票

非累計投

 票提案

 說明     請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用√選擇一項，多選無效，不填表示棄權。

 委托人名稱（姓名）：

 委托人營業執照號碼（身份證號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數量：

 受托人名稱（姓名）：

 受托人身份證號碼：

                           委托人簽名（蓋章）：

                           委托日期：

注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件二：

            北京宇信科技集團股份有限公司

                          身份證號碼/營業執

股東姓名/名稱

                          照號碼

股東賬戶號                     持股數量

出席人員姓名                    是否委托參會

受托人姓名                     受托人身份證號碼

聯系電話                      電子郵箱

聯系地址                      郵編

                               股東簽字/蓋章：

                                 年   月   日

 注：1、請用正楷字填寫全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

前以郵件、信函或傳真方式送到公司董事會辦公室，不接受電話登記；

附件三：

                參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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