世界今亮點(diǎn)！英特科技: 關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：301399           證券簡(jiǎn)稱：英特科技       公告編號(hào)：2023-004

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

   根據(jù)浙江英特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月25日召開

的第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，決定于2023年6月12日（星期一）召開公司2023年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，

現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年6月12日（星期一）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年6月12日上午

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023年6月12日上午

   （1）于2023年6月6日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人

出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

技股份有限公司會(huì)議室。

  二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的

                                        欄目可以投

                                          票

               非累積投票提案

       《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章

       程并辦理工商變更登記的議案》

  以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年

次會(huì)議決議公告》及相關(guān)公告。

  《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的

議案》為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決

權(quán)的2/3以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人現(xiàn)場(chǎng)出

席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及本

人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股

東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的，應(yīng)持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登

記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、委托人身份

證復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7

日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，信函或傳真以抵達(dá)

本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  聯(lián)系電話：0572-5321899

  傳真號(hào)碼：0572-5321568

  聯(lián)系電子郵箱：chenming@extek.com.cn

  聯(lián)系地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂(lè)三路468號(hào)浙江英特科技股份有限

公司

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關(guān)于參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明

的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 浙江英特科技股份有限公司

                                             董事會(huì)

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“351399”，投票簡(jiǎn)稱為“英特投

票”。

   本次股東大會(huì)為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                          授權(quán)委托書

        本人作為浙江英特科技股份有限公司股東，茲授權(quán)            先生/女士（身

 份證號(hào)：             ），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于       年

 月       日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決權(quán)。

 本授權(quán)委托書的有效期自本次授權(quán)書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日

 止。

        投票指示：

                                    備注

                                    該列打

提案編碼                  提案名稱          勾的欄   同意 反對(duì) 棄權(quán)

                                    目可以

                                    投票

                          非累積投票提案

         《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂         √

         公司章程并辦理工商變更登記的議案》

   說(shuō)明：

 同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。如果委托人對(duì)某一審議

 事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人可以自行投

 票表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

 章。

        委托人姓名或名稱（簽章）：

        委托人持股數(shù)：

        委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

        委托人股東賬戶：

        受托人簽名：

        受托人身份證號(hào)：

        委托日期： 年   月   日

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