世界今亮點！英特科技: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：301399           證券簡稱：英特科技       公告編號：2023-004

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

   根據(jù)浙江英特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開

的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日（星期一）召開公司2023年

第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，

現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月12日（星期一）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年6月12日上午

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2023年6月12日上午

   （1）于2023年6月6日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體

已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

技股份有限公司會議室。

  二、股東大會審議事項

                                          備注

提案編碼                提案名稱                該列打勾的

                                        欄目可以投

                                          票

               非累積投票提案

       《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章

       程并辦理工商變更登記的議案》

  以上議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年

次會議決議公告》及相關(guān)公告。

  《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的

議案》為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決

權(quán)的2/3以上通過。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托的代理人出席會議。法定代表人現(xiàn)場出

席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及本

人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人股

東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持本人股東賬戶卡、本人身份證辦理登

記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、委托人身份

證復(fù)印件、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7

日下午17：00點前送達(dá)或傳真至公司），并請進(jìn)行電話確認(rèn)，信函或傳真以抵達(dá)

本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電話登記。

  聯(lián)系電話：0572-5321899

  傳真號碼：0572-5321568

  聯(lián)系電子郵箱：chenming@extek.com.cn

  聯(lián)系地址：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號浙江英特科技股份有限

公司

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，關(guān)于參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件一。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 浙江英特科技股份有限公司

                                             董事會

附件一：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351399”，投票簡稱為“英特投

票”。

   本次股東大會為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者

服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn

規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                          授權(quán)委托書

        本人作為浙江英特科技股份有限公司股東，茲授權(quán)            先生/女士（身

 份證號：             ），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于       年

 月       日召開的2023年第二次臨時股東大會，并在會議上代表本人行使表決權(quán)。

 本授權(quán)委托書的有效期自本次授權(quán)書簽署之日起至該次股東大會會議結(jié)束之日

 止。

        投票指示：

                                    備注

                                    該列打

提案編碼                  提案名稱          勾的欄   同意 反對 棄權(quán)

                                    目可以

                                    投票

                          非累積投票提案

         《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂         √

         公司章程并辦理工商變更登記的議案》

   說明：

 同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議

 事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投

 票表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

 章。

        委托人姓名或名稱（簽章）：

        委托人持股數(shù)：

        委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

        委托人股東賬戶：

        受托人簽名：

        受托人身份證號：

        委托日期： 年   月   日

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