看熱訊:中天科技: 江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
2023-05-23 23:06:54 來源:證券之星
證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2023-034
江蘇中天科技股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會召開日期:2023年6月14日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2023 年 6 月 14 日 14 點 30 分
召開地點:江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號中天黃海賓館會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間:自 2023 年 6 月 14 日
至 2023 年 6 月 14 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)
范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
況的專項報告(2022 年度)
年度審計機構(gòu)的議案
易的議案
第 1、3-13 項議案由公司第八屆董事會第十一次會議提交,相關(guān)公告于 2023
年 4 月 26 日披露;第 14 項議案由公司第八屆董事會第十二次會議提交,相關(guān)公
告于 2023 年 5 月 24 日披露;第 2 項議案由公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議提
交,相關(guān)公告于 2023 年 4 月 26 日披露。
相關(guān)公告的披露媒體是《中國證券報》、
《上海證券報》、
《證券時報》和上海
證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中天科技集團有限公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)
進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見,分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
A股 600522 中天科技 2023/6/7
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
東可將登記內(nèi)容于 6 月 9 日前傳真或郵寄至公司證券部,逾期不予受理。
傳真:0513-83599504,郵編:226009
聯(lián)系人:楊棟云 胡梓木,電話:0513-83599505
(1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記;
(2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和
出席人身份證辦理登記;
(3)異地股東可用傳真或信函方式登記;
(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、證券賬
戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù);
(5)代理投票委托書應(yīng)當(dāng)在本次會議召開前二十四小時前送達(dá)或郵寄至公司證券
部。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)
經(jīng)過公證,并與委托書一并送達(dá)公司證券部。
(6)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東,可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺或互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)直接參與股東大會投票
六、 其他事項
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
聯(lián)系人:楊棟云 胡梓木
電話:0513-83599505 傳真:0513-83599504
地址:江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)齊心路 88 號 郵編:226009
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會
附件 1:授權(quán)委托書
? 報備文件
《江蘇中天科技股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議》
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇中天科技股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月 14 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
情況的專項報告(2022 年度)
交易的議案
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進行表決。
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