科倫藥業: 第七屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：002422      證券簡稱：科倫藥業       公告編號：2023-072

債券代碼：127058      債券簡稱：科倫轉債

              四川科倫藥業股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

  四川科倫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科倫藥業”）第七屆董

事會第二十八次會議通知于2023年5月19日以電話和電子郵件方式送達全體董事、

監事和高級管理人員。第七屆董事會第二十八次會議于2023年5月22日以通訊的

方式召開，會議應到董事8人，實到董事8人。會議的召開符合《公司法》等法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，作出的決議合法有效。

  本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就以下議案進行了審議與

表決，形成了如下決議：

  一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2021年限制性股票

激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

  鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予

部分的限制性股票第一個限售期已于2023年5月8日屆滿，根據會計師事務所出

具的審計報告、公司與個人層面考核結果，其第一個解除限售期解除限售條件

已經成就，符合解除限售條件的激勵對象共368名，可解除限售的限制性股票數

量合計為226.6047萬股，占公司2023年5月19日總股本的0.15%；本激勵計劃暫

緩授予部分的限制性股票第一個限售期將于2023年12月6日屆滿，根據會計師事

務所出具的審計報告、公司與個人層面考核結果，截至本次會議決議作出日，

除限售期尚未屆滿外，其符合第一個解除限售期解除限售條件，符合解除限售

條件的激勵對象共1名，可解除限售的限制性股票數量為2.5000萬股，占公司

司董事會將按照《2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理解除限售相關

事宜（暫緩授予激勵對象王亮女士將于限售期屆滿后，公司為其辦理第一個解

除限售期可解除限售限制性股票的相關事宜）。

   詳細內容見公司2023年5月23日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、

《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于2021年限制性股票激勵計劃第一個解除限售

期解除限售條件成就的公告》。

   獨立董事就此發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見公司指定信息披露網站

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   二、以8票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于回購注銷2021年限

制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

   鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃中21名激勵對象離職，以及3名激勵對

象第一個解除限售期個人層面績效考核系數未達到100%，根據《上市公司股權

激勵管理辦法》、《四川科倫藥業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》

等相關規定，公司擬將前述激勵對象涉及的已獲授但尚未解除限售的限制性股票

共計16.0320萬股予以回購注銷。

   詳細內容見公司2023年5月23日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、

《證券日報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制

性股票的公告》。

   獨立董事就此發表了同意的獨立意見，獨立意見詳見公司指定信息披露網站

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   備查文件：

   經公司董事簽字確認的公司第七屆董事會第二十八次會議決議。

   特此公告。

                                四川科倫藥業股份有限公司董事會

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