全球快資訊丨馬應龍: 馬應龍關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：600993         證券簡稱：馬應龍          公告編號：臨 2023-016

              馬應龍藥業集團股份有限公司

         關于召開 2022 年度股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年6月13日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次：2022 年度股東大會

  (二) 股東大會召集人：董事會

  (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 13 日 14 點 00 分

  召開地點：公司會議室

  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 13 日

                至 2023 年 6 月 13 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東

大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投

票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，

應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定

執行。

  (七) 涉及公開征集股東投票權：無

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

   序號                 議案名稱

                                           A 股股東

                          非累積投票議案

                          累積投票議案

          關于選舉黃其龍先生為第十一屆董事會非獨立董事

          的議案

  上述第 1 至 7 項議案已經公司第十一屆董事會第五次、第十一屆監事會第四次

會議審議通過，

      上述第 8 至 9 項議案已經公司第十一屆董事會第七次會議審議通過，

相關公告請見公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 5 月 20 日在《中國證券報》、《上海

證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告。公司也將在 2022

年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登本次股東大會

的會議資料。

      應回避表決的關聯股東名稱：無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可

以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平

臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站

說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可

以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結果為準。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉非獨立董事的投票方式，詳見附件 2。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼         股票簡稱    股權登記日

    Ａ股              600993         馬應龍      2023/6/6

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員。

  五、 會議登記方法

  （一）登記手續：符合上述條件的法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、營

業執照復印件和本人身份證辦理登記手續（委托代理人還需持法定代表人授權委托

書及代理人身份證）；個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續（委托代理人還需

持授權委托書及代理人身份證）；股東也可以信函或傳真或郵件方式登記，登記時間

以郵戳或公司收到傳真或郵件日期為準。

  （二）登記時間：2023 年 6 月 7 日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30

  （三）登記地點：馬應龍藥業集團股份有限公司董事會秘書處

  信函登記回復地址：湖北省武漢市武昌南湖周家灣 100 號，馬應龍藥業集團股

份有限公司董事會秘書處，郵編：430064

  （四）聯系人：公司董事會秘書處

  聯系電話：027-87389583、87291519

  郵箱：ir@mayinglong.cn

  傳真：027-87291724

  六、 其他事項

  本次會議將按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格，出席會議人員請于會

議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證等原件以便驗證入場；本次會議會期

半天，出席會議人員交通及食宿費自理。

  特此公告。

                                   馬應龍藥業集團股份有限公司董事會

  附件 1：授權委托書

  附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

附件 1：授權委托書

                      授權委托書

馬應龍藥業集團股份有限公司：

   茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 13 日

召開的貴公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托人持普通股數：

  委托人股東帳戶號：

  序號             非累積投票議案名稱         同意       反對    棄權

          關于聘請 2023 年度審計機構及決定其報

          酬的議案

  序號              累積投票議案名稱                  投票數

          關于選舉黃其龍先生為第十一屆董事會非獨立

          董事的議案

  委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

  委托人身份證號：                     受托人身份證號：

                               委托日期：    年   月    日

  備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議

案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議

案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股

東大會應選董事 1 名，董事候選人有 2 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進

行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的

候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會進行改選，應選董事 1 名，

董事候選人有 2 名。需投票表決的事項如下：

                    累積投票議案

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）

在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 100 票的表決權。

  該投資者可以以 100 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以

把 100 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

                                       投票票數

    序號      議案名稱

                            方式一    方式二 方式三      方式…

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