皇氏集團(tuán): 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的提示性公告_今日熱訊

證券代碼：002329        證券簡稱：皇氏集團(tuán)            公告編號：2023–052

            皇氏集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的提示性公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司已于 2023 年 5 月 6 日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集團(tuán)股

份有限公司關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

   一、召開會議基本情況

次臨時(shí)股東大會。

公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月22日（星期一），下午14:30-15:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023

年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：2023 年 5

月 22 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時(shí)間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表

決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項(xiàng)

                                                   備注

     提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄目

                                             可以投票

  非累積投票提案

               關(guān)于公司為全資子公司廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)

               有限公司向銀行貸款提供保證擔(dān)保的議案

  說明：

次審議的議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

所持有效表決權(quán)的 2/3 以上通過。

東大會方可進(jìn)行表決。

  以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司

登載于 2023 年 5 月 6 日的《中國證券報(bào)》

                         《證券時(shí)報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》

                                    《證券日報(bào)》

及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集團(tuán)股份有限公司第六屆

董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-044）。

  三、會議登記方法

  個(gè)人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)

委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

   法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及

能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證

明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的

證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代

表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股

東印章的書面委托書。

  股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少

應(yīng)當(dāng)在大會召開前二十四小時(shí)備置于公司董事會秘書辦公室。

  （1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。

  （2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

  （3）委托人的授權(quán)委托書。

  （4）受托人的身份證復(fù)印件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：王婉芳

  聯(lián)系電話：0771-3211086

  傳真：0771-3221828

  電子信箱：hsryhhy@126.com

  六、備查文件

                                皇氏集團(tuán)股份有限公司

                                   董   事   會

                               二〇二三年五月十八日

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序

氏投票”。

   本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報(bào)表決意

見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 22 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下

午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                授權(quán)委托書

皇氏集團(tuán)股份有限公司：

  茲全權(quán)委托      先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團(tuán)股份有限公

司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本

公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

                         備注      同意   反對   棄權(quán)

  提案編碼       提案名稱       該列打勾的欄

                        目可以投票

          總議案：除累積投票提

          案外的所有提案

非累積投票提案

          關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董

          事會獨(dú)立董事的議案

          關(guān)于公司為全資子公司

          廣西皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有

          限公司向銀行貸款提供

          保證擔(dān)保的議案

  委托人（簽名/蓋章）：                 被委托人：

  委托人證券賬戶：                    被委托人身份證號碼：

  委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：             委托日期：

  委托人持股性質(zhì)：

  委托人持股數(shù)：

  附注：

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