新資訊：一彬科技: 第三屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：001278       證券簡稱：一彬科技          公告編號： 2023-028

              寧波一彬電子科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“一彬科技”或“公司”）已于 2023

年 5 月 12 日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發出了關于召開第三屆董

事會第六次會議的通知。2023 年 5 月 17 日，公司第三屆董事會第六次會議（以

下簡稱“本次會議”）以現場結合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次會議由董

事長王建華先生主持，應出席董事9名，實際出席董事 9 名（其中，董事王政先生

、獨立董事金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會），公司監事、高級管理

人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關

規定，會議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯事項，無需回避

表決。

  該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于《證券

時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資

金的公告》（公告編號：2023-030）。

  （二）審議通過《關于注銷全資子公司的議案》

  表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。該議案不涉及關聯事項，無需回避

表決。

  該事項無需提交公司股東大會審議。具體內容詳見與本公告同日披露于《證券

時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網

(http://www.cninfo.com.cn)的《關于注銷全資子公司的公告》

                                        （公告編號2023-031

）。

     三、備查文件

  特此公告。

                                寧波一彬電子科技股份有限公司

                                                董事會

                                      二〇二三年五月十八日

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