維力醫療: 維力醫療2022年年度股東大會決議公告_每日動態

證券代碼：603309        證券簡稱：維力醫療        公告編號：2023-031

(資料圖)

            廣州維力醫療器械股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 05 月 15 日

(二)    股東大會召開的地點：廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南 47 號公司一號樓

    二樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長向彬先生主持，大會采用現場投票和網

絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公

司章程》的規定，合法有效。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  事李玲女士因出差在外，未能出席本次會議；

  席了本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                 反對               棄權

  股東類型                                     比例               比例

              票數        比例（%）    票數               票數

                                           （%）              （%）

      A股   155,383,038 99.9955   6,900   0.0045        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                 反對               棄權

  股東類型                                     比例               比例

              票數        比例（%）    票數               票數

                                           （%）              （%）

  A股     155,383,038 99.9955   6,900   0.0045        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                 反對               棄權

 股東類型                                    比例               比例

            票數        比例（%）    票數               票數

                                         （%）              （%）

  A股     155,383,038 99.9955   6,900   0.0045        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                 反對               棄權

 股東類型                                    比例               比例

            票數        比例（%）    票數               票數

                                         （%）              （%）

  A股     155,383,038 99.9955   6,900   0.0045        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                 同意                 反對               棄權

 股東類型

            票數        比例（%）    票數        比例     票數        比例

                                        （%）               （%）

  A股    155,311,258 99.9493   78,680   0.0507        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權

 股東類型                                   比例                比例

           票數        比例（%）    票數                票數

                                        （%）               （%）

  A股    155,311,258 99.9493   78,680   0.0507        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                 反對                棄權

 股東類型                                   比例                比例

           票數        比例（%）    票數                票數

                                        （%）               （%）

  A股    155,311,258 99.9493   78,680   0.0507        0         0

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                棄權

                                           比例                比例

              票數        比例（%）    票數                票數

                                           （%）               （%）

      A股   155,383,038 99.9955    6,900   0.0045        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                 反對                棄權

 股東類型                                      比例                比例

              票數        比例（%）    票數                票數

                                           （%）               （%）

      A股   155,311,258 99.9493   78,680   0.0507        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                 反對                棄權

 股東類型                                      比例                比例

              票數        比例（%）    票數                票數

                                           （%）               （%）

      A股   155,383,038 99.9955    6,900   0.0045        0         0

  審議結果：通過

表決情況：

                       同意                   反對                    棄權

    股東類型                                         比例                       比例

                  票數        比例（%）      票數                    票數

                                                 （%）                      （%）

      A股    155,383,038 99.9955        6,900    0.0045            0            0

     議案》

     審議結果：通過

表決情況：

                       同意                   反對                    棄權

    股東類型                                         比例                       比例

                  票數        比例（%）      票數                    票數

                                                 （%）                      （%）

      A股    155,311,258 99.9493       72,180   0.0464        6,500        0.0043

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                            同意                  反對               棄權

議案

       議案名稱                                         比例             比例

序號                     票數        比例（%）     票數                 票數

                                                    （%）            （%）

      《公司 2022

      預案》

      《關于公司

      薪酬的議案》

      《關于公司

      薪酬的議案》

      《關于公司向

      供擔保額度的

      議案

      《關于 2023

      年度續聘會計

      師事務所的議

      案》

      《關于變更公

      司注冊資本暨

      修訂<公司章

      程>的議案》

      《關于<公司

      未來三年

      （2023-2025

      年）股東分紅

      回報規劃>的

      議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

      上述議案 9、議案 11、議案 12 為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股

東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過；其余議案均為普通表決事項，

已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的 1/2 以上審議通過。

三、     律師見證情況

律師：許志剛、黃楚玲

      本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司

章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人

員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》

及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

      特此公告。

                 廣州維力醫療器械股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標簽：