北摩高科: 2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告

證券代碼：002985       證券簡(jiǎn)稱：北摩高科          公告編號(hào)：2023-016

            北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023 年 5 月

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日 9:15—15:00。

室

市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

   （1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)代表共計(jì) 72

人，代表股份 185,274,416 股，占上市公司總股份的 55.8302％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東和股東授權(quán)代表 29 人，代表股份 170,822,592

股，占上市公司總股份的 51.4753％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 43 人，代表 股份

   （2）中小股東出席的總體情況

   通 過(guò) 現(xiàn) 場(chǎng) 和 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 中 小 股 東 和 股 東 授 權(quán) 代 表 70 人 ， 代 表 股 份

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東和股東授權(quán)代表 27 人，代表股份 20,851,859

股，占上市公司總股份的 6.2835％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 43 人，代表股份 14,451,824 股，占上市公司總股

份的 4.3549％。

   （3）出席會(huì)議的其他人員

   公司的全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了

本次會(huì)議。

   二、 提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，審議表決結(jié)果如

下：

   表決結(jié)果：同意 184,917,855 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8076％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1925％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,122 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9900％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

   表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,917,855 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8076％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1925％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,122 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9900％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,917,855 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8076％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1925％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,122 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9900％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，該議案獲

得通過(guò)。

薪酬方案的議案》

  表決結(jié)果：同意 184,917,855 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8076％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1925％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,122 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9900％；反對(duì) 356,561 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0100％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,408,226 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.5325％；反對(duì) 862,596 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.4656％；棄權(quán) 3,594 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議

所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,437,493 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.5465％；反對(duì) 862,596 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.4434％；棄權(quán) 3,594 股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0102％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,918,355 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8078％；反對(duì) 356,061 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1922％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,622 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9914％；反對(duì) 356,061 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0086％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 183,347,565 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 98.9600％；反對(duì) 1,926,851 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股

份的 1.0400％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 33,376,832 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 94.5421％；反對(duì) 1,926,851 股，占出席會(huì)議的中

小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 5.4579％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,918,355 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8078％；反對(duì) 356,061 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1922％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,622 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9914％；反對(duì) 356,061 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0086％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄

權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 184,917,855 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 99.8076％；反對(duì) 345,867 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份

總數(shù)的 0.1867％；棄權(quán) 10,694 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)

議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0058％。

  其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意 34,947,122 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9900％；反對(duì) 345,867 股，占出席會(huì)議的中小

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.9797％；棄權(quán) 10,694 股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0303％。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合《公

司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                  北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事會(huì)

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