神馬股份: 神馬股份十一屆十六次董事會決議公告

證券代碼：600810    證券簡稱：神馬股份   公告編號：2023-034

              神馬實業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

             十一屆十六次董事會決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

   神馬實業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第十六次會議于 2023 年

在公司東配樓會議室召開，會議應到董事 9 人，實到 6 人，獨立董事

劉民英先生、獨立董事武俊安先生、獨立董事尚賢女士以通訊方式參

與表決。公司 5 名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議,會議符合《公

司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議通過了如下決議：

   一、審議通過關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付

發(fā)行費用的自籌資金的議案（詳見臨時公告：2023-035）

                            。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、審議通過關于參與投資設立產(chǎn)業(yè)基金的議案（詳見臨時公告：

   本項議案事前已獲得公司獨立董事劉民英先生、尚賢女士、武俊

安先生的認可，并對本項議案表示一致同意。在審議本項議案時，關

聯(lián)董事李本斌先生、張電子先生、王良先生、劉信業(yè)先生回避表決。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

神馬實業(yè)股份有限公司董事會

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