剛剛，幣安面臨美國(guó)司法部調(diào)查，涉及可能違反對(duì)俄制裁，幣安回應(yīng)：100%遵守美國(guó)和國(guó)際金融制裁規(guī)定

【資料圖】

（原標(biāo)題：剛剛，幣安面臨美國(guó)司法部調(diào)查，涉及可能違反對(duì)俄制裁，幣安回應(yīng)：100%遵守美國(guó)和國(guó)際金融制裁規(guī)定）

幣安是全球最大的加密貨幣交易所，但也是監(jiān)管部門關(guān)注的對(duì)象。近日，據(jù)知情人士透露，美國(guó)司法部正在調(diào)查幣安是否被非法用于讓俄羅斯人逃避美國(guó)制裁，并通過該交易所轉(zhuǎn)移資金。

據(jù)悉，美國(guó)司法部的國(guó)家安全部門正在調(diào)查幣安或其企業(yè)管理人士是否違背了對(duì)俄制裁措施。這項(xiàng)調(diào)查此前沒有報(bào)道過，一位知情人士說，其與刑事部門目前進(jìn)行的調(diào)查并行不悖。在一系列令人震驚的破產(chǎn)案和丑聞打擊后，這次調(diào)查事件令幣安面臨更多監(jiān)督壓力。

另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進(jìn)行討論，試圖了結(jié)有關(guān)該交易所在強(qiáng)力合規(guī)規(guī)定出臺(tái)前幫助規(guī)避對(duì)伊制裁的指控。幣安在一份聲明中表示，幣安100％遵守美國(guó)和國(guó)際金融制裁規(guī)定。

美國(guó)司法部對(duì)幣安的調(diào)查并非首次。去年5月，彭博社曾報(bào)道稱，美國(guó)司法部和稅務(wù)局正在對(duì)幣安進(jìn)行刑事調(diào)查，涉及洗錢和稅務(wù)欺詐等問題。今年3月，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）也曾對(duì)幣安展開調(diào)查，主要關(guān)注該交易所是否允許美國(guó)居民違反美國(guó)法律進(jìn)行加密衍生品交易。

除了美國(guó)之外，幣安還受到其他國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)管審查。今年4月，英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）警告稱，幣安未經(jīng)授權(quán)就在英國(guó)提供金融服務(wù)。同月，德國(guó)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)（BaFin）也指出，幣安可能違反了德國(guó)證券法規(guī)。此外，日本、加拿大、新加坡等地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也曾發(fā)出過類似的警告或通知。

面對(duì)各方的監(jiān)管壓力，幣安一直在尋求改善其合規(guī)形象。今年5月，幣安宣布任命前美國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督署（OCC）負(fù)責(zé)人布魯克斯為其首席執(zhí)行官。布魯克斯表示，他將致力于讓幣安成為一個(gè)“正規(guī)化”的機(jī)構(gòu)，并與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作。

加密貨幣市場(chǎng)近年來呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但也伴隨著各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的幣安，在享受市場(chǎng)紅利的同時(shí)，也必須應(yīng)對(duì)更嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境，并保證其業(yè)務(wù)合法合規(guī)。

本文源自：金融界

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