天馬股份: 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 世界報(bào)道

證券代碼：002122     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天馬股份       公告編號(hào)：2023-046

(相關(guān)資料圖)

              天馬軸承集團(tuán)股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  天馬軸承集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2023 年 4 月 28 日

以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《天馬軸承集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十

三次臨時(shí)會(huì)議的通知》。會(huì)議于 2023 年 5 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方

式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3 名，其中張勇先生、王

琳女士以通訊表決方式參加。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、會(huì)議審議情況

議案》

  表決情況：同意 3 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司監(jiān)

事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。

  本議案尚須提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決情況：同意 3 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票。

  表決結(jié)果：通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事及監(jiān)

事薪酬的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。

  本議案尚須提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、備查文件

                   天馬軸承集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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