英特集團(tuán): 中信證券股份有限公司關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)

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(資料圖片)

          關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司

  根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

相關(guān)規(guī)定，中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙

江英特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英特集團(tuán)”或者“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券的保薦機(jī)構(gòu)，履行對(duì)英特集團(tuán)的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，對(duì)《浙江英特集團(tuán)股份有

限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了核查，并出具本核查意見(jiàn)。

  一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作

  本保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料，獨(dú)立董事發(fā)表的意見(jiàn)，公

司的內(nèi)控制度及信息披露相關(guān)文件，并與公司高級(jí)管理人員進(jìn)行了溝通，結(jié)合日

常的持續(xù)督導(dǎo)工作，在對(duì)公司內(nèi)部控制的完整性、合理性及有效性進(jìn)行合理評(píng)價(jià)

基礎(chǔ)上，對(duì)公司董事會(huì)出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了核查。

  二、公司董事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制有效性的結(jié)論

  根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)

日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。董事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制

規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

  根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)

日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

  自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)

部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

  三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)

范性文件的相關(guān)要求，在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)

部控制，英特集團(tuán)出具的《浙江英特集團(tuán)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司 2022

年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

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