天馬股份: 獨立董事關于第七屆董事會第三十五次臨時會議相關事項的獨立意見_世界今熱點

         天馬軸承集團股份有限公司獨立董事

【資料圖】

  關于第七屆董事會第三十五次臨時會議相關事項的獨立意見

  天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召開

了第七屆董事會第三十五次臨時會議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》

                                 《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市

公司獨立董事規則》等相關法律、法規和規范性文件規定，我們作為公司獨立董

事，認真審閱了公司第七屆董事會第三十五次臨時會議審議的相關議案，經討論

后對以下事項發表獨立意見：

  經核查，我們認為，擬變更后的公司名稱、證券簡稱、經營范圍及注冊資本

與公司定位、戰略規劃及未來發展的方向相匹配，不存在利用變更公司名稱影響

公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規及《公

司章程》的有關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東

利益的情形。本事項的表決程序合法、有效，符合法律法規及《公司章程》等的

有關規定。同意公司變更公司名稱、證券簡稱、經營范圍及注冊資本，并同意將

本議案提交至股東大會審議。

  經核查，公司第八屆董事會非獨立董事及獨立董事的提名程序符合相關法律

法規及《公司章程》的有關規定，合法有效；公司第八屆董事會非獨立董事候選

人及獨立董事候選人教育背景、工作經歷和身體狀況，符合上市公司董事的任職

資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也不存在《公

司法》和《公司章程》中規定禁止任職的條件；同意武劍飛先生、吳昌霞先生、

陳友德先生、姜學謙先生、侯雪峰先生、孫偉先生、海洋先生、高巖先生、孔全

順先生為公司第八屆董事會董事候選人，其中海洋先生、高巖先生、孔全順先生

為獨立董事候選人，公司需將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經

深圳證券交易所審核無異議后，提交公司股東大會審議。

  我們認為：公司根據薪酬相關制度，依據風險、責任、利益相一致的原則，

綜合個人能力、崗位職責、業績，確定公司第八屆董事會董事的薪酬制度，有利

于強化董事人員勤勉盡責的意識，有利于公司的長遠發展。不存在損害公司及股

東利益的情形，符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意第八

屆董事會董事的薪酬事項，并同意提交公司股東大會審議。

  為增加公司的盈利渠道、增強公司盈利能力，徐州潤熙以 0 元對價受讓基金

的合伙份額，再實繳出資淄博璉儒基金，實質是以市場價格持有合伙基金份額，

因此本次關聯交易價格公允，遵循了公平合理的原則，沒有損害公司利益或中小

股東利益的情形，不影響公司獨立性；董事會審議相關議案時，相關關聯董事進

行了回避表決，董事會的表決程序合法、合規。因此獨立董事均同意公司本次受

讓份額的關聯交易事項。

                     獨立董事：海洋、高巖、孔全順

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