華曙高科: 關(guān)于變更監(jiān)事的公告

證券代碼：688433    證券簡稱：華曙高科      公告編號：2023-006

(資料圖片)

          湖南華曙高科技股份有限公司

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  湖南華曙高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司

非職工代表監(jiān)事劉斯斯女士遞交的書面辭呈。劉斯斯女士因個人原因申請辭去公

司監(jiān)事職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。劉斯斯女士辭去監(jiān)事職務(wù)導(dǎo)致公司

監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，在公

司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之前，劉斯斯女士將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公

告披露日，劉斯斯女士未持有公司股份。

  公司及監(jiān)事會對劉斯斯女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

女士為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名周小紅女士為第

一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日

起至第一屆監(jiān)事會任期屆滿為止。

  周小紅女士符合《公司法》

             《公司章程》相關(guān)規(guī)定的要求，不存在違反《公司

法》《公司章程》等不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  特此公告。

                       湖南華曙高科技股份有限公司監(jiān)事會

附件：監(jiān)事候選人簡歷

   周小紅，女，1973 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。1995

年 7 月至 2000 年 12 月，任湖南省湘南物資公司會計；2001 年 1 月至 2002 年 11

月，任廣西鴻源先科股份有限公司總賬會計；2002 年 12 月至 2009 年 6 月，任荷

花園大廈成本主管；2009 年 7 月至 2011 年 6 月，任湖南云龍鋼結(jié)構(gòu)工程有限公

司會計；2011 年 7 月至 2012 年 3 月，任湖南德暢汽車銷售服務(wù)有限公司會計主

管；2012 年 3 月至今，擔(dān)任公司成本會計。

   截至目前，周小紅女士未持有公司股票；與持有公司 5%以上股份的股東、實

際控制人，以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中

國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰以及證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被

司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形；未被納入失信

被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上海證券交

易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》要求的任職資格。

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