最資訊丨安正時尚: 安正時尚集團股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：603839     證券簡稱：安正時尚    公告編號：2023-036

              安正時尚集團股份有限公司

          第五屆董事會第二十六次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   。任。。

  安正時尚集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十六次會

議于2023年5月4日以現場結合通訊方式召開。本次董事會已于2023年5月3日以電

子郵件、電話等方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議由董事長鄭安政

先生召集并主持，應參加表決的董事6人，實際參加表決的董事6人，公司監事、

高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、

法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議采用記名投票

方式，審議并通過了如下議案：

  一、審議并通過《關于安正兒童收購禮尚信息少數股東股權暨關聯交易的

議案》

  公司按照“歸攏資源、整合協同、服務戰略”的目標要求，為進一步加強對

控股子公司的控制，增強公司在電商服務業務、嬰童消費品領域的業務協同效應，

促進電商服務板塊業務、嬰童消費品板塊業務的快速發展，公司通過安正兒童擬

收購禮尚信息少數股東林平持有的禮尚信息 30%的股權。本次收購完成后，公司

將直接和間接持有禮尚信息 88%的股權。本次交易無需提交公司股東大會審議。

  獨立董事事前認可意見：

  本次交易是基于公司總體戰略布局考慮，有利于進一步加強對控股公司的控

制，增強公司在電商服務業務、嬰童消費品領域的業務協同效應，促進電商服務

板塊業務、嬰童消費品板塊業務的快速發展。本次交易的定價由各方友好協商確

定，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司獨立董事同意將

該議案提交公司第五屆董事會第二十六次會議審議。

  獨立董事獨立意見：

  本次交易符合公司整體戰略發展規劃，有利于進一步加強對控股公司的控制，

增強公司在電商服務業務、嬰童消費品領域的業務協同效應，促進電商服務板塊

業務、嬰童消費品板塊業務的快速發展。公司基于實質重于形式原則，將林平認

定為公司關聯自然人，本次交易構成關聯交易，董事會已履行相關決策程序，決

策程序合法有效。交易價格經交易雙方充分溝通、協商確定，不存在損害公司及

其股東特別是中小股東利益的情形。

  本次交易不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害本公司

及全體股東利益的情形。公司獨立董事一致同意《關于安正兒童收購禮尚信息少

數股東股權暨關聯交易的議案》。

  表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。該項議案獲通過。

  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定信披媒體

刊登的《安正時尚集團股份有限公司關于安正兒童收購禮尚信息少數股東股權暨

關聯交易的公告》（公告編號：2023-037）。

  特此公告。

                           安正時尚集團股份有限公司

                                董事會

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