寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆監事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份   公告編號：臨 2023-030

              寶山鋼鐵股份有限公司

(資料圖)

         第八屆監事會第二十八次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、監事會會議召開情況

   （一）會議召開符合有關法律、法規情況

  本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合

有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合

法有效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司《公司章程》第 156 條規定，監

事可以提議召開臨時監事會會議。

   根據朱永紅監事、黎楚君監事的提議，公司第八屆監事會根據

上述規定，以書面投票表決的方式于 2023 年 4 月 7 日召開臨時監事

會。

  公司于 2023 年 4 月 4 日以電子郵件和書面方式發出召開監事會

的通知及會議資料。

   （三）本次監事會應出席監事 7 名，實際出席監事 7 名。

   二、監事會會議審議情況

   本次監事會通過以下決議:

  關于審議董事會“關于參股沙特厚板公司及擔保事項的議案”

的提案

   全體監事一致通過本提案。

   三、暫緩披露情況說明

  鑒于該提案審議時，公司與合資方尚未簽署《沙特阿拉伯國家

石油公司及寶山鋼鐵股份有限公司及沙特公共投資基金關于在沙特

阿拉伯王國設立世界級的一體化厚板生產合資公司的股東協議》（以

下稱“《合資公司股東協議》”），該提案內容屬于商業敏感信息，

公司經審慎判斷，并根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海

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證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份      公告編號：臨 2023-030

證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號-信息披露事務管理》和公

司《信息披露暫緩與豁免業務管理制度》辦理了公司內部相關審批

手續，暫緩披露該議案相關內容。

簽約儀式，《合資公司股東協議》還需得到相關監管機構批準、備

案和登記后生效。暫緩披露因素消除，公司按照相關規定履行信息

披露義務。

   特此公告。

                        寶山鋼鐵股份有限公司監事會

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