跨境通: 獨(dú)立董事對擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見

           跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司

         獨(dú)立董事對第五屆董事會第十五次會議

              相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

(相關(guān)資料圖)

  跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 26

日召開第五屆董事會第十五次會議。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為跨境通寶

電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第五屆董事

會第十五次會議的議案進(jìn)行了審議，在審閱相關(guān)議案資料后，就公司第五屆董

事會第十五次會議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見

  經(jīng)認(rèn)真審閱公司編制的《2022 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，查閱公司內(nèi)

部控制相關(guān)文件，審查公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，我們認(rèn)為：公司建立了

較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行。公司法人治理、日常管理、信

息披露、對外擔(dān)保等活動嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)部控制的規(guī)定進(jìn)行，并且對各環(huán)

節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理控制。公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀

地反應(yīng)了公司內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)際運(yùn)行情況。

  二、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項(xiàng)說明的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，2022 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情

況，也不存在以前期間發(fā)生并延續(xù)到 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)

方違規(guī)占用公司資金的情況。

  三、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管

要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要

求，我們本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們對公司 2022 年度對

外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查。

公司其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。本報(bào)告期內(nèi)，公司對外擔(dān)保均為對全資下屬

公司提供的擔(dān)保，我們認(rèn)為公司的對外擔(dān)保事項(xiàng)履行了有關(guān)法律法規(guī)及《公司

章程》規(guī)定的審批程序,符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，不存在違規(guī)行為及

損害公司和中小股東權(quán)益的行為。

  四、關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合

公司《未來三年（2021-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃》，該預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營情

況、未來發(fā)展相匹配，符合公司股東的利益，不存在故意損害公司股東尤其是

中小股東利益的情況。我們同意此次利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司

  五、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查我們認(rèn)為，和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)

資格，為公司出具的《2022 年度審計(jì)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司 2022 年

度的財(cái)務(wù)狀況，很好地履行了作為年審會計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，具備足夠的獨(dú)

立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力。本次擬續(xù)聘和信會計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害上市公司及

股東利益、尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司續(xù)聘和信會計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司

  六、關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見

  公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和

公司相關(guān)會計(jì)政策的規(guī)定，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公

司資產(chǎn)狀況。公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的整體利益，不存在損害公

司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

  七、關(guān)于《關(guān)于 2021 年度審計(jì)報(bào)告帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見涉及事項(xiàng)影

響已消除的專項(xiàng)說明》的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于 2021 年度審計(jì)報(bào)告帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見涉及事

項(xiàng)影響已消除的專項(xiàng)說明》，我們認(rèn)為公司董事會對上述事項(xiàng)的說明真實(shí)、客

觀的反映了公司實(shí)際情況，公司 2021 年度審計(jì)報(bào)告帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見涉

及事項(xiàng)影響已消除。

（本頁無正文，為《跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事對第五屆董事會

第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》的簽字頁）

 獨(dú)立董事簽字：

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     蘇長玲               楊   波                王麗珠

                                     二零二三年四月二十六日

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