天天消息！陸家嘴: 第九屆董事會第十次會議決議公告

股票代碼：A股 600663    證券簡稱：陸家嘴        編號：臨2023-040

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       上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

十次會議于 2023 年 4 月 27 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事 9 人，

實際參加表決的董事 9 人。會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議

合法有效。會議形成如下決議：

   一、審議通過《2023 年第一季度報告及摘要》

   公司全體董事及高級管理人員簽署了《董事、高級管理人員關(guān)于公司 2023 年第

一季度報告的確認(rèn)意見》。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   二、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

   經(jīng)董事會審議，選舉蔡嶸先生擔(dān)任公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會部分專門委員會組成人員的議案》

   經(jīng)董事會審議，同意調(diào)整公司第九屆董事會戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會和審

計委員會的組成人員，具體如下：

   （一）戰(zhàn)略決策委員會：

   主任委員：徐而進

   委員：蔡嶸、王韞、黎作強、劉廣安、王忠、何萬篷、顧靖、黃峰

（二）提名委員會：

主任委員：王忠

委員：徐而進、蔡嶸、何萬篷、顧靖

（三）審計委員會：

主任委員：黃峰

委員：蔡嶸、王韞、何萬篷、顧靖

以上各專門委員會組成人員的任期與本屆董事會任期一致。

本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

特此公告。

                       上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司

                              二〇二三年四月二十八日

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