天天消息！陸家嘴: 第九屆董事會第十次會議決議公告

股票代碼：A股 600663    證券簡稱：陸家嘴        編號：臨2023-040

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       上海陸家嘴金融貿易區(qū)開發(fā)股份有限公司

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   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海陸家嘴金融貿易區(qū)開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

十次會議于 2023 年 4 月 27 日以通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事 9 人，

實際參加表決的董事 9 人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定，所作決議

合法有效。會議形成如下決議：

   一、審議通過《2023 年第一季度報告及摘要》

   公司全體董事及高級管理人員簽署了《董事、高級管理人員關于公司 2023 年第

一季度報告的確認意見》。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   二、審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》

   經董事會審議，選舉蔡嶸先生擔任公司副董事長，任期與本屆董事會任期一致。

   本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   三、審議通過《關于調整公司第九屆董事會部分專門委員會組成人員的議案》

   經董事會審議，同意調整公司第九屆董事會戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會和審

計委員會的組成人員，具體如下：

   （一）戰(zhàn)略決策委員會：

   主任委員：徐而進

   委員：蔡嶸、王韞、黎作強、劉廣安、王忠、何萬篷、顧靖、黃峰

（二）提名委員會：

主任委員：王忠

委員：徐而進、蔡嶸、何萬篷、顧靖

（三）審計委員會：

主任委員：黃峰

委員：蔡嶸、王韞、何萬篷、顧靖

以上各專門委員會組成人員的任期與本屆董事會任期一致。

本項議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

                       上海陸家嘴金融貿易區(qū)開發(fā)股份有限公司

                              二〇二三年四月二十八日

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