熱點(diǎn)評！浙文互聯(lián): 浙文互聯(lián)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：600986    證券簡稱：浙文互聯(lián)        公告編號：臨 2023-016

              浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯(lián)”或“公司”）第十屆董

事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 7 日以通訊方式發(fā)出，本次會(huì)議于 2023 年 4

月 23 日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名；會(huì)

議由董事長唐穎先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和

召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，

形成如下決議：

  一、審議通過《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  二、審議通過《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  三、審議通過《公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2022 年年度報(bào)告》、《浙文互聯(lián) 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

                        ?

   四、審議通過《關(guān)于公司及子公司融資額度和提供擔(dān)保額度的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián)關(guān)于公司及子公司融資額度和提供擔(dān)保額度的公告》（臨 2023-018）。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   五、審議通過《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián)關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告》（臨 2023-019）。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事董立國、陳楠、王巧

蘭回避表決。

   獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

   六、審議通過《公司 2022 年度利潤分派預(yù)案》

   經(jīng)天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)

歸屬于母公司所有者的凈利潤為 80,806,560.48 元。截至 2022 年 12 月 31 日，

母公司累計(jì)可供分配利潤為-1,112,802,474.91 元。

   根據(jù)《公司章程》第一百六十條規(guī)定的現(xiàn)金分紅的條件之一“公司該年度實(shí)

現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)完虧損、提取公積金后的稅后利潤）為正值”，因

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計(jì)可分配的利潤為負(fù)數(shù)、未達(dá)到現(xiàn)金分紅的

條件，公司 2022 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、不送紅股、不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

                          ?

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  七、審議通過《公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  八、審議通過《關(guān)于 2022 年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2022 年年度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  九、審議通過《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事需在 2022 年年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。

  十、審議通過《公司 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  十一、審議通過《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

                        ?

文互聯(lián)關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告》（臨 2023-020）。

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   十二、審議通過《關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期業(yè)績考核指標(biāo)未

達(dá)成的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián)關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃第二個(gè)解鎖期業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)成的公告》（臨

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   十三、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián)關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（臨 2023-022）。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案需提交股東大會(huì)審議。

   十四、審議通過《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》

   為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)最新的《證券法》、

《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》、

                              《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律、法規(guī)及其他

規(guī)范性文件的規(guī)定，修訂了《信息披露事務(wù)管理制度》、

                        《內(nèi)幕信息知情人登記管

理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》。修訂后的制度詳見公司同日于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度。

   表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

                        ?

  十五、審議通過《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  公司將于 2023 年 5 月 16 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司

同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互聯(lián)關(guān)于召開 2022

年年度股東大會(huì)的通知》（臨 2023-023）。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  十六、審議通過《公司 2023 年第一季度報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián) 2023 年第一季度報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  十七、審議通過《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙

文互聯(lián)關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（臨 2023-024）。

  表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事唐穎、董立國、陳楠、

王巧蘭回避表決。

  特此公告。

                           浙文互聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  ●報(bào)備文件

  浙文互聯(lián)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

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