新化股份: 新化股份第五屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603867         證券簡稱：新化股份          公告編號：2023-014

【資料圖】

轉債代碼：113663         轉債簡稱：新化轉債

              浙江新化化工股份有限公司

         第五屆董事會第二十三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議

于 2023 年 04 月 23 日以現場方式召開。本次會議應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名。

會議由董事長胡健主持召開，其他高管徐利紅、其他高管張新利、監事徐衛榮、董事

會秘書胡建宏列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規

定，所做決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日刊登的相關公告。

   本議案尚需提請公司股東大會審議。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提請公司股東大會審議。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見公司同日刊登的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司同日刊登的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日刊登的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  具體內容詳見公司同日刊登的相關公告。

  經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，浙江新化化工股份有限公司（以下

簡稱“公司”）2022 年度實現歸屬于母公司凈利潤為 329,227,288.36 元，計提盈余

公積 7,401,787.71 元，當年可供分配的利潤為 321,825,500.65 元。基于對公司持續

經營和未來長遠發展的信心，公司董事會在考慮對投資者的合理回報，并結合公司的

現金狀況，擬定利潤分配預案為：公司擬以 2022 年度利潤分配方案實施時股權登記

日的總股本為基數，每 10 股派發現金紅利人民幣 5.5 元（含稅）。截至 2022 年 3 月

  如在實施權益分派的股權登記日前因公司實施股權激勵期權行權導致公司總股本

發生變動的，公司將以利潤分配股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原

則相應調整分配總額。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

  董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審計

機構，預計審計費用為 120 萬元人民幣（不含稅），聘期從 2022 年度股東大會批準

之日起至 2023 年度股東大會結束之日止。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本項議案表示同意。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會提名、董事會提名委員會審

核，同意提名胡健先生、應思斌先生、陳暉先生、王衛明先生、胡建宏先生、洪益琴

女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

  表決結果：同意 8 票，反對 1 票，棄權 0 票。

  董事包江峰對該議案投反對票，反對理由：未將總經理列入董事候選名單。

  公司獨立董事對本項議案表示同意。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

  鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，經公司董事會提名、董事會提名委員會審

核，同意提名翁建全先生、李春光先生、馬文超先生為公司第六屆董事會獨立董事候

選人。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事對本項議案表示同意。

  本議案尚需提請公司股東大會審議。

  具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

  同意使用最高額度不超過 3.00 億元自有資金進行現金管理，投資對象為安全性

高、流動性好、有保本約定、投資期限不超過 12 個月的投資產品，包括但不限于理

財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等。上述額度內資金可以滾動使用。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事對本項議案表示同意。

     本議案尚需提請公司股東大會審議。

     具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

分募投項目延期的議案》

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事、監事會已分別就上述議案發表意見。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

的議案》

     公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營所需。公司關聯方進行的日常關聯

交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公

允，為公司生產經營實際情況所需。日常關聯交易沒有損害公司和股東權益情形，不

會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因為此類交易而對關聯人形成依賴。

     表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。（關聯董事王衛明對本議案回避表

決）

     公司獨立董事已就上述議案發表意見。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     具體內容，詳見本公司同日刊登的相關公告。

擔保預計的的議案》

     公司及合并報表范圍內子公司擬向銀行等金融機構申請累計余額不超過人民幣

度內的綜合授信提供相應的擔保，擔保總額不超過人民幣 15.59 億元。

     表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

     公司獨立董事上述議案發表意見。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     具體內容詳見本公司同日刊登的相關公告。

  因公司合并報表范圍內子公司項目建設及流動資金的需求，公司擬直接或委托銀

行向合并報表范圍內子公司發放本金不超過 2 億元的貸款，借款期限：2022 年度股東

大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會召開之日。

  獨立董事認為：本次向合并報表范圍內子公司提供借款符合《公司法》、《證券

法》、上證所《上市規則》等相關規定，交易定價公允、合理。該議案的董事會表決

程序合法，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意該事項，并

同意將該事項提請股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本公司同日刊登的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本公司同日刊登的相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司獨立董事已就上述議案發表意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見本公司同日刊登的相關公告。

  特此公告。

                               浙江新化化工股份有限公司董事會

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