美瑞新材: 獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見|天天微資訊

                       美瑞新材料股份有限公司

(相關資料圖)

    根據《上市公司獨立董事規則》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業

板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司治理準則》等法

律、法規和規范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》和

《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，基于獨立、客觀、公正的立場，

就第三屆董事會第九次會議相關事項發表如下事前認可意見：

    一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

    公司 2022 年度實際發生的日常關聯交易及 2023 年度關聯交易預計符合公司正常經營活

動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關聯

方產生依賴，不會對公司獨立性產生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九

次會議審議。

    二、關于續聘會計師事務所的事前認可意見

    和信具備證券業務從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠堅

持以公允、客觀的態度進行獨立審計，具備良好的職業操守和履職能力，能夠滿足公司 2023

年度財務審計的工作要求。因此，我們對續聘和信為公司 2023 年度審計機構的事項表示事前

認可，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議。

    三、關于增加對子公司擔保額度的事前認可意見

    公司本次增加對控股子公司擔保額度事項是基于子公司生產經營需求，公司對該控股子

公司的經營管理、財務等方面具有控制權，風險處于公司可控范圍。不存在損害公司股東尤

其是中小投資者利益的情形，符合相關法律法規、規范性文件的有關規定。因此，同意本次

增加對子公司擔保額度事項，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議進行審議。

                                               獨立董事：于元波、唐云、張建明

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：煙臺市開發區長沙大街 35 號 | 電話：+86-535-3979898 | 網址： www.miracll.com

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