美瑞新材: 獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見|天天微資訊

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(相關(guān)資料圖)

    根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》和

《獨立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨立、客觀、公正的立場，

就第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

    一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見

    公司 2022 年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及 2023 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司正常經(jīng)營活

動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關(guān)聯(lián)

方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九

次會議審議。

    二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

    和信具備證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠堅

持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，具備良好的職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足公司 2023

年度財務(wù)審計的工作要求。因此，我們對續(xù)聘和信為公司 2023 年度審計機構(gòu)的事項表示事前

認(rèn)可，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議。

    三、關(guān)于增加對子公司擔(dān)保額度的事前認(rèn)可意見

    公司本次增加對控股子公司擔(dān)保額度事項是基于子公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司對該控股子

公司的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，風(fēng)險處于公司可控范圍。不存在損害公司股東尤

其是中小投資者利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，同意本次

增加對子公司擔(dān)保額度事項，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議進(jìn)行審議。

                                               獨立董事：于元波、唐云、張建明

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