美瑞新材: 2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

     證券代碼：300848           證券簡(jiǎn)稱：美瑞新材                     公告編號(hào)：2023-023

                       美瑞新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

   （1）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司及控股子公司預(yù)計(jì) 2023 年度將與關(guān)聯(lián)

方上海玖點(diǎn)物流技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玖點(diǎn)物流”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過 660.21 萬(wàn)

元（含稅）。公司 2022 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為 345.98 萬(wàn)元（含稅）。

   （2）2023 年 4 月 22 日，公司召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，以 6 票贊成、0 票反對(duì)、

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)

可意見和同意的獨(dú)立意見。

   （3）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策

制度》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

                                                                 單位：萬(wàn)元

 關(guān)聯(lián)交易類       關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)                                   截至披露日 上年發(fā)生金

        關(guān)聯(lián)方                                   預(yù)計(jì)金額

   別          內(nèi)容     原則                                    已發(fā)生金額   額

 向關(guān)聯(lián)方采             參照市場(chǎng)價(jià)格

       玖點(diǎn)物流  模壓托盤                              660.21        146.88      345.98

  購(gòu)商品               公允定價(jià)

  注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

                                                                       單位：萬(wàn)元

                                       實(shí)際發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額

關(guān)聯(lián)交易              關(guān)聯(lián)交     實(shí)際發(fā)      預(yù)計(jì)金

          關(guān)聯(lián)方                          占同類業(yè)務(wù) 與預(yù)計(jì)金額                    披露日期及索引

 類別               易內(nèi)容     生金額       額

                                       比例（％） 差異（%）

                                                                   巨潮資訊網(wǎng)：

向關(guān)聯(lián)方

         玖點(diǎn)物流 模壓托盤        345.98   418.91   99.75%      -17.41%   《2022 年度日常關(guān)

采購(gòu)商品

                                                                   聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公

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   注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

   二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   公司名稱：上海玖點(diǎn)物流技術(shù)有限公司

   （1）法定代表人：劉滬光

   （2）注冊(cè)資本：1,000 萬(wàn)元人民幣

   （3）經(jīng)營(yíng)范圍：第三方物流服務(wù)，從事物流技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨

   詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，智能化系統(tǒng)研發(fā)，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，包裝材料、

   自動(dòng)化控制設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、

   民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、金屬材料、通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣設(shè)

   備的銷售，企業(yè)管理咨詢，商務(wù)信息咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后

   方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

   （4）住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)創(chuàng)新西路 778 號(hào)

   （5）2022 年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2022 年 12 月 31 日，總資產(chǎn)為 452.18 萬(wàn)元，凈資

   產(chǎn) 430.72 萬(wàn)元；2022 年度，主營(yíng)業(yè)收入 306.18 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 10.16 萬(wàn)元。

   備相關(guān)履約能力。

   三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

   公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易將遵循公平、合理的定價(jià)原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，

并按照協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算。

   公司與關(guān)聯(lián)方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求簽訂相關(guān)協(xié)議。

   四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

   公司 2023 年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常需要，

交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會(huì)因上述交易

對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

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   五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

   （1）獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見：公司 2023 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)

方產(chǎn)生依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第九

次會(huì)議審議。

   （2）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：公司 2023 年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為公司日常經(jīng)營(yíng)所需，屬

于正常的商業(yè)交易行為。交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，未損害公司及

股東利益。在董事會(huì)表決過程中，關(guān)聯(lián)董事劉滬光先生回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

文件的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司 2023 年度預(yù)計(jì)的日

常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

   海通證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

   （1）公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，遵循市場(chǎng)公允定價(jià)

原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性

產(chǎn)生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

   （2）公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)審議時(shí)關(guān)

聯(lián)董事依法回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)美瑞新材 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事

項(xiàng)無(wú)異議。

   六、備查文件

   特此公告。

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                                                                     董事會(huì)

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