今日快訊：科創(chuàng)信息: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（秦拯）

湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司                    2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

         湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

各位股東及股東代表：

  本人作為湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

嚴(yán)格按照《公司法》、

         《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

    《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

市規(guī)則》、

范運(yùn)作》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、

                    《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等公司相關(guān)

的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，憑借自身專業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù)

經(jīng)驗(yàn)，為公司日常經(jīng)營管理等方面提供了有價(jià)值的指導(dǎo)意見，維護(hù)了公司整體利

益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況報(bào)告如下：

  一、 出席會(huì)議情況

認(rèn)真審閱了會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會(huì)正確決

策發(fā)揮了積極的作用。

的審批程序，本人對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案均投同意票，無反對(duì)票及棄權(quán)票。

股東大會(huì) 1 次，本人出席會(huì)議情況如下：

本報(bào)告期應(yīng)參   現(xiàn)場出席    以通訊方式   委托出席   是否連續(xù)兩次未   出席股東

加董事會(huì)次數(shù)    次數(shù)      參加次數(shù)    次數(shù)     親自參加會(huì)議   大會(huì)次數(shù)

  二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

  本年度，本人恪盡職守，詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，與公司其他獨(dú)立董事就相

關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立意見如下：

議的《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)聘任公司總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、

                          《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)聘

任公司副總經(jīng)理的議案》、

           《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表

的議案》事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

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議的《關(guān)于調(diào)整 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)

于注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》、

《關(guān)于回購注銷 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股

票的議案》、《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)

行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

議的《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》事項(xiàng)

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，且就公司 2022 年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資

金情況、公司 2022 年半年度對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。

審議的《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)聘任公司副總經(jīng)理的議案》事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

議的《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  三、專門委員會(huì)履職情況

  為積極推動(dòng)董事會(huì)專門委員會(huì)工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能，公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)

委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)及提名與薪酬委員會(huì)。

  本人作為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，按照《董事會(huì)議事規(guī)則》、

                            《戰(zhàn)略委員會(huì)議

事規(guī)則》等相關(guān)制度的規(guī)定，積極履行職責(zé)，利用自身的專業(yè)優(yōu)勢，參與公司戰(zhàn)

略等事項(xiàng)討論和方案的制訂，及時(shí)就市場環(huán)境、行業(yè)信息等重要事項(xiàng)與公司董事

會(huì)及高級(jí)管理人員保持密切溝通，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的科學(xué)決策起到了積極作用。

  四、現(xiàn)場調(diào)查與溝通情況

資金使用情況、公司重大項(xiàng)目的推進(jìn)情況及財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行了重點(diǎn)了解，運(yùn)

用自己的專業(yè)化知識(shí)，提出了相關(guān)的意見和建議，與公司其他董事、高級(jí)管理人

員及相關(guān)工作人員保持密切溝通，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境和市場變化對(duì)公司的影響，

關(guān)注公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)

態(tài)，積極對(duì)公司經(jīng)營管理提出建議。

  五、投資者權(quán)益保護(hù)工作

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定做好披露工作，保證 2022 年

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度任期內(nèi)公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，維護(hù)了公司和投資者利益。

深入了解公司的經(jīng)營，內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、

財(cái)務(wù)管理、募集資金使用和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況、治理

情況，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，獲取作為決策所需

的情況和資料；對(duì)于董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案，首先對(duì)議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)

真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地發(fā)表意見并行使表決權(quán)。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

加深對(duì)規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理

解，積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解公司管理的各項(xiàng)制

度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科

學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  七、其他工作情況

事職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法利益，

為促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實(shí)、守信的良好形象，發(fā)揮積極有利的

作用。

  特此報(bào)告。

                                獨(dú)立董事：秦拯

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