每日時訊!中南文化: 董事會決議公告

 證券代碼：002445       證券簡稱：中南文化            公告編號：2023-006

                中南紅文化集團股份有限公司

               第五屆董事會第十九次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中南紅文化集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次

會議通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件方式送達全體董事，本次董事會于 2023 年

際參與表決董事 8 名，其中，董事劉龍、朱耀明以通訊方式參會表決，公司監事、

高級管理人員列席會議，會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以投票表

決方式審議表決。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等

的有關規定，會議由董事長薛健先生主持。經與會董事審議通過如下決議：

  一、審議通過了《公司 2022 年年度報告全文及其摘要》

  《 公 司 2022 年 年 度 報 告 》 于 2023 年 4 月 22 日 在 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2022 年年度報告摘要》于同日在《證券時

報》、

  《上海證券報》、

         《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。

   該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  二、審議通過了《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  公司 2022 年度董事會工作報告內容詳見 2023 年 4 月 22 日的巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）《公司 2022 年年度報告》第三節“管理層討論與分析”

及第四節“公司治理”相關內容。

  此外，公司獨立董事蔡建、李華、汪瑞敏、承軍向董事會提交了《獨立董事

           （詳見同日的巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn），并將在 2022

年年度股東大會上進行述職。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  三、審議通過了《關于公司 2022 年度總經理工作報告的議案》

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

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  四、審議通過了《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度財務決算報告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  五、審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  公司 2022 年度利潤分配預案為：2022 年度不派發現金紅利，不送紅股，也

不進行資本公積金轉增股本。

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2022 年度擬不進行利潤分配的公

告》。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  六、審議通過了《關于公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》

  具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2022 年度內部控制自我評價報告》。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  七、審議通過了《關于續聘 2023 年度會計師事務所的議案》

  續聘利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報告及內

部控制審計機構，聘期為一年，審計費用合計人民幣 155 萬元（含稅），其中：

審議通過之日起生效。

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘 2023 年度會計師事務所的公

告》。

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  獨立董事對此事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

     八、審議通過了《關于 2023 年度董事及高級管理人員薪酬方案的議案》

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于 2023 年度董事、監事及高級管理

人員薪酬方案的公告》。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  本議案董事薪酬方案尚需提交 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  九、審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信額度的議案》

  為促進公司健康持續發展，滿足公司及子公司日常經營的需求，公司及公司

子公司擬向金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣 20 億元（含），授信有效

期為 12 個月，授信期間內，授信額度可循環使用。授信用途包括但不限于流動

資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、票據貼現等綜合業務。

董事會提請股東大會授權公司董事長代表公司簽署上述授信額度內的一切與授

信有關的合同、協議、憑證等法律文件。

  具體內容詳見同日披露于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于向金融機構申請綜合授信額度的

公告》。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  十、審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行委托理財的議

案》

  為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營業務正常

開展，確保公司經營資金需求的前提下，公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金

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委托理財。額度不超過 18 億元（含），在該額度內資金可循環滾動使用。項目限

定為：購買金融機構發行的理財產品與債券。公司董事會提請股東大會授權管理

層負責實施具體相關事宜，上述授權期限為 2022 年年度股東大會審議通過之日

起十二個月內有效。

  獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  十一、審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》

  公司決定于 2023 年 5 月 15 日以現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司

券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2022 年年度股東大會

的通知》。

  表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權，本議案獲得通過。

  特此公告。

                         中南紅文化集團股份有限公司董事會

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