康德萊: 上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：603987       證券簡稱：康德萊         公告編號：2023-015

             上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.22 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

   一、利潤分配方案內(nèi)容

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利潤為人民幣 386,774,617.47 元。經(jīng)公司第五屆董事會第三次

會議決議，公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)

分配利潤。本次利潤分配方案如下：

年 12 月 31 日，公司總股本扣除未實(shí)施股權(quán)激勵的庫存股為 436,790,880 股，以

此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 96,093,993.60 元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比

例為 30.83%。

回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司

總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)

總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開第五屆董事會第三次會議，以 9 票同意，0 票

反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議

案》

 ，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，

該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

              《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的

通知》

  、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》及《公

司章程》和相關(guān)文件的規(guī)定，我們認(rèn)為：鑒于公司當(dāng)前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，并結(jié)合公

司未來的發(fā)展前景，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)

展的前提下，統(tǒng)籌兼顧了公司的可持續(xù)發(fā)展和對股東的合理回報，分配預(yù)案合理，

符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，同意將公司 2022 年度利潤分配預(yù)案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證券監(jiān)督

管理委員會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，能夠保障股

東的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。同意該議案并提交公司股東大會審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請廣大投

資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

                   上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

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