藏格礦業(yè): 董事會(huì)決議公告 全球快播報(bào)

 證券代碼：000408     證券簡(jiǎn)稱：藏格礦業(yè)        公告編號(hào)：2023-025

(資料圖)

               藏格礦業(yè)股份有限公司

       第九屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  藏格礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）

會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知于 2023 年 4 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵

件和電話通知等方式發(fā)出，本次會(huì)議于 2023 年 4 月 17 日在青海省格爾木市昆侖

南路 15-02 號(hào) 14 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)

到董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)肖寧先生以通訊方式主持，副董事長(zhǎng)肖瑤先生，

董事錢正先生、徐磊先生、方麗女士，獨(dú)立董事王作全先生、胡山鷹先生、劉婭

女士采取通訊方式參加會(huì)議。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)

議召開符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

  董事會(huì)認(rèn)為《公司 2023 年第一季度報(bào)告》的編制符合法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)

會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)

際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體內(nèi)容詳見同日在巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

決議；

特此公告。

                      藏格礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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