ST新城: 第十一屆董事會第十四次會議決議公告 環(huán)球?qū)崟r

證券代碼：000809       證券簡稱: ST 新城        公告編號：2023-009

         鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、

       準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

會以電話形式發(fā)出關(guān)于召開公司第十一屆董事會第十四次會議的通知。本次會議

于2023年4月17日以通訊會議方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，本次董事

會由公司董事長隋景寶先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   審議通過《關(guān)于全資子公司擬簽訂<設(shè)備采購合同>的議案》

   經(jīng)過多輪談判洽商，公司二級全資子公司遼寧昌和風電設(shè)備有限公司擬作為

生產(chǎn)方（賣方）分別與買方昌圖潤航新能源有限公司（簡稱“昌圖潤航”）、昌圖

潤榮新能源有限公司（簡稱“昌圖潤榮”）就其各 500MW 風電項目鋼混塔筒設(shè)備

采 購 相 關(guān) 事 宜 簽 訂 《 設(shè) 備 采 購 合 同 》。 合 同 標 的 物 分 別 為 64 套

GW221-7.8MW-HH160m 鋼混塔筒（包括 64 套混凝土塔筒、64 套鋼塔筒）；每套單

價均為 491.5 萬元（含稅），合同金額分別為 31,456 萬元（含稅），上述兩份合

同總金額共計為 62,912 萬元（含稅）；2023 年 12 月 31 日前共需交付 45 套（其

中昌圖潤航 25 套、昌圖潤榮 20 套），涉及合同金額 22,118 萬元（含稅），2024

年 12 月 31 日前全部交付。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》

                                 《中國證券報》

《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn/new/index）登載的《關(guān)于全資子公司簽訂重大合

同的公告》（公告編號：2023-010）。

   為實現(xiàn)“雙碳”目標，加快推動能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型，在“十四五”期

間公司所在區(qū)域?qū)⒋罅Πl(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，公司以此為契機，擬充分利用本地區(qū)豐

富的風電資源優(yōu)勢，拓展新能源及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。公司子公司簽訂上述采購合同

為公司拓展新能源業(yè)務(wù)、實施多元化發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，將對公司未來營業(yè)收

入和利潤產(chǎn)生積極正面影響，可為公司增加新的收入、利潤增長點，預(yù)計共可實

現(xiàn)收入約55,500萬元，本年度可為公司帶來收入約19,500萬元。

  按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該議案無需提交股東大

會審議。

  表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

  第十一屆董事會第十四次會議決議。

  特此公告。

                 鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會

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