全球今日訊！陽(yáng)煤化工: 陽(yáng)煤化工股份有限公司第十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：600691    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：陽(yáng)煤化工         公告編號(hào)：臨 2023-005

           陽(yáng)煤化工股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)或棄權(quán)票。

  ?   本次董事會(huì)議案全部獲得通過(guò)。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

  （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知和議案于 2023 年 4 月 3 日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)等

方式向各位董事發(fā)出。

  （三）本次董事會(huì)于 2023 年 4 月 13 日在山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街 72 號(hào)公

司會(huì)議室召開(kāi)。

  （四）本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事 8 人，實(shí)際到會(huì)董事 8 人（到會(huì)董事為：馬軍祥、

朱壯瑞、孫曉光、馬澤鋒、成曉宇、李端生、李德寶、裴正）。

  （五）公司監(jiān)事知曉本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本報(bào)告尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本報(bào)告需在公司年度股東大會(huì)上

向全體股東報(bào)告。

  （四）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （五）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于審議<2022 年年度報(bào)告>及其摘

要的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  （七）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》

  根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度審計(jì)報(bào)告，

母公司本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-645.62 萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn)-407,593.54 萬(wàn)元，

故 2022 年年末可供分配的利潤(rùn)-408,239.16 萬(wàn)元。

  鑒于母公司 2022 年年末可供分配的利潤(rùn)為負(fù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，公司 2022 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  （八）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)

行情況及 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  本議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，本公司及其下屬子公司在本議案所預(yù)計(jì)的

金額內(nèi)發(fā)生相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，無(wú)需再提交本公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議，

由本公司及其下屬子公司按國(guó)家及公司相關(guān)規(guī)定辦理。

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票，本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事

馬軍祥先生、孫曉光先生、馬澤鋒先生已對(duì)本議案回避表決；本議案尚需提交公司

年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  （九）審議通過(guò)了《關(guān)于審議<陽(yáng)煤化工股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制自我

評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

案》

  公司董事會(huì)同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年財(cái)

務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為 180 萬(wàn)元。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  （十一）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)財(cái)

務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  （十二）審議通過(guò)了《陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票；本議案尚需提交公司年度股東大

會(huì)審議。

  特此公告。

                               陽(yáng)煤化工股份有限公司

                                   董事會(huì)

                               二〇二三年四月十五日

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