三變科技: 獨立董事2022年度述職報告（余龍軍）

                                三變科技股份有限公司

各位股東及股東代表們：

(資料圖片僅供參考)

司法》、《證券法》《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社

會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范

運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》、《公司獨立董事制度》的有關規定，

誠信、勤勉、忠實地履行職責，認真審議董事會各項議案，對重大事項發表獨立意見，積極維護公司整體

利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。本人現就2022年任職期間履行獨立董事職責情況向各位股東

及股東代表匯報如下：

    一、出席會議情況

出決策所需要的情況和資料，了解公司生產經營情況，查閱有關資料，并與相關人員溝通。在會上認真聽

取并審議每一個議案，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。公

司在2022年度召集召開的董事會符合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合

法有效。2022年度對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議的情況。2022年度本人出席董事會、

股東大會會議的情況如下：

任職期內董事會會議召                                               股東大會 2022 年任

   開次數                                                   期內召開次數

                       親自出       委托出   缺席次     是否連續兩次未

 董事姓名          職務                                          列席股東大會次數

                       席次數       席次數    數       親自出席會議

    余龍軍    獨立董事          7        0        0     否              1

    二、發表獨立董事意見情況

序         會議         發表獨立                                               意見

                                               獨立意見事項

號         屆次         意見時間                                               類型

      十八次會議                     4、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況               同意

                                見

                            為公司副總經理的獨立意見

     二十次會議                  2、關于對外擔保事項

                            案事項

     二十一次會議

     二十三次會議

     一次會議                   的獨立意見

    三、任職董事會專門委員會工作情況

    本人在公司第六屆、第七屆董事會任獨立董事期間，同時擔任審計委員會召集人和薪酬與考核委員會

委員，根據公司董事會各專門委員會實施細則等工作制度要求，認真開展工作。在工作中，我充分發揮專

業優勢，協助董事會科學、高效的履行職責。2022年在任職期間主要履行了以下職責：

    本人作為公司第六屆董事會審計委員會委員召集人，積極組織審計委員會工作，根據《公司法》、《上

市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會審計委員會年報工作規程》及其他有關規定，認真履行職責。

定期召開審計委員會工作會議，對公司內部審計工作總結，對季度報告、內部審計報告等進行了審議。

    報告期內，薪酬與考核委員會依照法律、法規以及《公司章程》、《董事會專門委員會實施細則》的

規定，對公司董事和高級管理人員的薪酬情況進行了審核。

    四、保護投資者權益方面所做的工作

東利益的影響，維護公司和中小股東的合法權益，向有關人員詢問，獲取作出決策所需的資料，深入調查，

進而獨立、客觀、審慎地行使表決權。2、本人主動加強與公司董事、監事、高級管理人員、會計師、內

審部門等相關人員和部門的溝通與聯絡，積極了解公司最新的運行狀況，及時提出合理化意見和建議，有

效降低了公司的運行成本和風險。3、本人主動學習并掌握中國證監會、浙江省證監局以及深圳證券交易

所最新的法律法規及相關制度規定，積極參加公司、保薦機構組織的各項培訓活動，深化對各項規章制度

及法人治理的認識和理解，不斷提高對公司及社會公眾投資者權益的保護意識和履職能力，為公司的科學

決策和風險防范提供合理的意見和建議。

證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等法律、法規和公司有關規定，真

實、及時、完整的完成信息披露工作，確保投資者公平、及時地獲得相關信息。

五、其他工作情況

特此報告

                       述職人：余龍軍

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