甬金股份: 關于2022年年度股東大會增加臨時提案的公告

證券代碼：603995     證券簡稱：甬金股份         公告編號：2023-036

【資料圖】

            浙江甬金金屬科技股份有限公司

  關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權登記日

      Ａ股       603995   甬金股份          2023/5/4

二、    增加臨時提案的情況說明

    公司已于 2023 年 4 月 14 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有

面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規

定，現予以公告。

公司董事、審計委員會委員、副總經理董趙勇先生已申請辭職。經公司董事會提

名委員會審查通過，公司董事會提名申素貞女士為公司第五屆董事會董事候選人，

任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

三、     除了上述增加臨時提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股東大會通知

  事項不變。

四、     增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)    現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023 年 5 月 9 日 14 點 00 分

召開地點：浙江蘭溪靈洞鄉耕頭畈 999 號公司會議室

(二)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 9 日

         至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(三)    股權登記日

  原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)    股東大會議案和投票股東類型

 序號                議案名稱                  投票股東類型

                                           A 股股東

                    非累積投票議案

      關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公

      司 2023 年度審計機構的議案

      關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

      的限制性股票的議案

      關于減少公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理

      工商變更登記的議案

                     累積投票議案

  以上議案已經公司第五屆董事會第三十四次會議、第五屆董事會第三十五次

  會議審議通過，相關內容詳見于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 15 日在《上

  海證券報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的公告。本次股

  東大會的會議材料將于會議召開前按相關要求披露在上海證券交易所網站。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                     浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會（或其

                                       他召集人）

?    報備文件

    股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：授權委托書

                授權委托書

浙江甬金金屬科技股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                   同意   反對   棄權

      議案

      議案

      案

      案

      伙）為公司 2023 年度審計機構的議案

      的議案

      除限售的限制性股票的議案

      并辦理工商變更登記的議案

      議案

序號    累積投票議案名稱                 投票數

      的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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