世界熱文：三變科技: 年度股東大會(huì)通知

                                          關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   證券代碼：002112          證券簡(jiǎn)稱：三變科技             公告編號(hào)：2023-013

                 三變科技股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏。

   三變科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月13日召開的第七屆董事會(huì)第

二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)就股東大會(huì)事項(xiàng)通知如下 ：

    一、召開會(huì)議基本情況 ：

   （一）股東大會(huì)屆次：三變科技股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)

   （二）召集人：三變科技股份有限公司第七屆董事會(huì)

   （三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）召開時(shí)間：

絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 10 日

   （五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省三門縣西區(qū)大道 369 號(hào)公司三樓會(huì)議室。

   （六）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

   根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)

的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，

同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （七）股權(quán)登記日：2023 年 4 月 27 日。

   （八）出席對(duì)象：

全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

代理人不必是公司的股東；

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  二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

                                                    備注

提案編碼                      提案名稱                  該列打勾的欄目

                                                  可以投票

非累積投票提案

   上述議案1-2、4-7已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，議案3已經(jīng)第七屆監(jiān)事

會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月15日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上的有關(guān)公告。

  獨(dú)立董事將在 2022 年度股東大會(huì)上進(jìn)行 2022 年度述職報(bào)告。

  三、會(huì)議登記方法：

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡等股權(quán)證明辦理登記；

自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委

托人身份證。

  （2）法人股股東的法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、

法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2023 年 4 月 28 日下

午 16：00 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

  （4）登記及信函郵寄地址：三變科技股份有限公司證券部（浙江省三門縣西區(qū)大道 369

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號(hào)），信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；郵編：317100；傳真號(hào)碼：0576-89319295。

  （5）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕

未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

  聯(lián)系人：章日江、楊群

  聯(lián)系電話：0576-89319298

  傳真號(hào)碼：0576-89319295

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序其他事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)：

  聯(lián)系電話：0576-89319298

  傳真號(hào)碼：0576-89319295

  地   址：浙江省三門縣西區(qū)大道 369 號(hào)

  郵   編：317100

  六、備查文件

  特此公告

  附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件二：授權(quán)委托書

                                             三變科技股份有限公司

                                                    董事會(huì)

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附件一：

     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     本次股東大會(huì)提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     （一）投票代碼：362112；投票簡(jiǎn)稱：三變投票

     （二）填報(bào)表決意見

     本次股東大會(huì)所審議的議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

     （三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具

體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議

案投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表

決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投

資 者 服 務(wù) 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

                       授權(quán)委托書

      茲全權(quán)委托    先生/女士（身份證號(hào)碼：                     ）代表我單位（個(gè)

人），出席三變科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案

投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                           備注      表決

提案

                  提案名稱                   該列打勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)

編號(hào)

                                         目可以投票

非累積投票提案

注：

案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相

應(yīng)地方填上“√”。對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼：                     受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量：

委托書有效期限：

受托日期：

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