銅冠銅箔: 獨立董事關于一屆二十二次董事會相關事項的事前認可及獨立意見

     安徽銅冠銅箔集團股份有限公司獨立董事

    關于第一屆董事會第二十二次會議相關事項的

(資料圖)

             事前認可及獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司

章程》等有關規(guī)定，我們作為安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，基于完全獨立、認真、審慎的立場，本著對公司及全體股東負責的

態(tài)度，在認真閱讀和審核相關材料的基礎上，對公司第一屆董事會第二十二次會

議所審議案的相關情況進行了核查，并發(fā)表事前認可及獨立意見如下：

  一、《關于聘任公司董事會秘書的議案》的獨立意見

  經審核：王俊林先生具備相應的專業(yè)知識和履職能力，且已取得董事會秘書

資格證書，不存在被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人

員的市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合

擔任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在不得擔任上市公司董事會秘

書的情形，未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于

失信被執(zhí)行人。本次董事會秘書的提名、審核及聘任程序符合相關法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意聘任王俊林先生為公司董事會秘書。

  二、《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》的獨立意見

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合法律、法規(guī)及《公司章程》

等相關規(guī)定，公司利潤分配預案是綜合考慮了公司目前的股本規(guī)模、經營業(yè)績、

發(fā)展前景和未來增長潛力，預案內容與公司業(yè)績成長性相匹配，有利于公司的持

續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，該預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長

期回報規(guī)劃以及作出的相關承諾，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利

益的情形。因此，全體獨立董事一致同意該議案，并同意將本議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  三、《關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的議案》的事前認可及獨立意見

  獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱，認為容誠會計師事務

所（特殊普通合伙）具有會計師事務所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關業(yè)務執(zhí)業(yè)資

格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、

獨立的審計服務。本次聘任是基于公司業(yè)務發(fā)展需要，是為了為保證審計工作的

連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益的情況。

同意將續(xù)聘審計機構的議案提交董事會審議。

  獨立董事認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供 2022 年

度財務報告審計服務工作中，嚴格遵守職業(yè)道德，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)

業(yè)準則，順利完成了公司 2022 年度審計業(yè)務，具備為公司提供財務報告審計服

務的專業(yè)能力。關于續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計機構的程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，滿足公司 2023 年度審

計工作的要求，不存在損害公司利益和股東利益尤其是中小股東利益的情形。因

此，全體獨立董事一致同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）會所為公司

  四、《關于審議公司 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》的獨立意見

  經核查，公司對內部控制有效性進行了評價，并編制了《內部控制自我評價

報告》，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠專字[2023]230Z0487 號

《內部控制鑒證報告》，內容真實、準確，不存在損害公司或公司股東，特別是

中小股東利益的情況。截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了較為完善的內部控

制體系，符合國家相關法律法規(guī)要求以及公司生產經營管理實際需要，并能得到

有效執(zhí)行，報告期內未發(fā)現內部控制重大缺陷，內部控制體系的建立對公司經營

管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用。我們認為公司《內部控制自

我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情

況。我們同意公司出具的內部控制自我評價報告。

  五、《關于銅陵有色金屬集團財務有限公司風險評估報告》的獨立意見

  經審核：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于銅陵有色金屬集

團財務有限公司風險評估報告》，對銅陵有色金屬集團財務有限公司截至 2022

年 12 月 31 日的經營資質、業(yè)務和風險狀況進行了評估分析，該報告充分反映了

銅陵有色金屬集團財務有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的經營資質、內部控制、

經營管理和風險管理狀況，未發(fā)現銅陵有色金屬集團財務有限公司風險管理存在

重大缺陷。

    六、關于《公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意

見

    經審核，我們認為：公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況符合中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，容誠會計

師事務所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集資金存放與使用情況專項報

告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，如實反

映了公司 2022 年度募集資金的存放與使用情況。公司對募集資金的管理遵循專

戶存放、規(guī)范使用、及時披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資金投向、

損害股東利益及違反相關規(guī)定的情形。

    七、關于涉及財務公司關聯交易的存貸款等金融業(yè)務的專項說明獨立意見

    經審核，我們認為：2022 年度，公司與銅陵有色金屬集團財務有限公司的

關聯交易，公司能夠自主決定資金的劃轉使用，安全可控，不存在資金被關聯人

占用的風險，不存在損害上市公司利益的情形。

    八、關于公司對外擔保情況的專項說明的獨立意見

累計至 2022 年 12 月 31 日對外擔保情況。

    九、關于公司控股股東及其他關聯方占用公司資金專項說明的獨立意見

    容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《安徽銅冠銅箔集團

股份有限公司控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》，所反映的關聯

方與公司資金情況均屬正常的經營性往來，2022 年度，公司除與控股股東及關

聯方發(fā)生的正常經營性資金往來外，沒有發(fā)生控股股東及其他關聯方違規(guī)占用公

司資金的情況。

（本頁無正文，為《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事

會第二十二次會議相關事項的事前認可及獨立意見》之獨立董事簽字頁）

 獨立董事（簽名）：

   於恒強          丁新民           張真

查看原文公告

標簽：