世界視點！南山控股: 第六屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：002314   證券簡稱：南山控股      公告編號：2023-010

       深圳市新南山控股（集團）股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”

                            ）第

六屆董事會第二十三次會議通知于 2023 年 4 月 10 日以直接送達、郵

件等方式發出，會議于 2023 年 4 月 13 日以通訊方式召開。

  本次會議由董事長王世云先生召集，會議應出席董事 12 名，實際

出席董事 12 名。本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》

等的規定。經審議，會議形成如下決議：

  一、審議通過《關于聘任公司常務副總經理的議案》

                        。

  表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  董事會同意聘任邱文鶴先生為公司常務副總經理，任期自董事會

審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見公司于

                     、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登

的《關于聘任公司常務副總經理的公告》，公告編號 2023-011。

  獨立董事對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見 2023 年 4 月 14

日巨潮資訊網。

  二、審議通過《關于制定<外匯套期保值業務管理制度>的議案》。

  表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  《外匯套期保值業務管理制度》全文詳見 2023 年 4 月 14 日巨潮

資訊網。原《深圳市新南山控股（集團）股份有限公司風險投資管理制

度》廢止。

  三、審議通過《關于公司開展外匯套期保值業務的議案》

  表決結果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為滿足公司境外業務發展需要，有效防范匯率波動對公司造成不

利影響，提高外匯資金使用效率，董事會同意公司及下屬控股公司與有

關政府部門批準的具有相關業務經營資質的商業銀行開展外匯套期保

值業務。公司編制的《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》

作為議案附件，與上述議案一并經公司董事會審議通過。獨立董事對該

事項發表了獨立意見。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日在《證

券時報》、

    《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于公司開展外匯套

        ，公告編號 2023-012。獨立董事發表的獨立意見及

期保值業務的公告》

《關于開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》詳見 2023 年 4 月 14

日巨潮資訊網。

  特此公告。

           深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會

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