江蘇華辰: 江蘇華辰2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：603097          證券簡(jiǎn)稱：江蘇華辰            公告編號(hào)：2023-006

              江蘇華辰變壓器股份有限公司

(資料圖片)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ●   每股分配比例：A 股每股派送現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股

本、不送紅股。

   ●   本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將

在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ●   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比

例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

   ●   本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，公

司 2022 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 91,256,926.61 元，其中母公

司 2022 年度凈利潤(rùn)為 92,800,038.21 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分

配利潤(rùn)為 331,079,409.78 元。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于<2022

年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股

本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本、

不送紅股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 160,000,000.00 股，以此計(jì)算合計(jì)擬

派發(fā)現(xiàn)金紅利 24,000,000.00 元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅（包括 2022 年半年度已

分配的現(xiàn)金紅利 32,000,000.00 元）比例為 61.37%。剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

  如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份、

股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，

公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公

告具體調(diào)整情況。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，經(jīng)全體董事一致同

意，審議通過了《關(guān)于<2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《江

蘇華辰變壓器股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）規(guī)定的利潤(rùn)分配政策

和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃，同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》充分考慮了目前公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

情況，財(cái)務(wù)狀況、長(zhǎng)期發(fā)展等因素，符合公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政策及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定，審議程序合法合規(guī)。不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本

次《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，經(jīng)全體監(jiān)

事一致同意，審議通過了《關(guān)于<2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》，符合相關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。綜合考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況和未來的發(fā)展規(guī)劃，

兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展和投資者的合理投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司

財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意

投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                      江蘇華辰變壓器股份有限公司董事會(huì)

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