當(dāng)前快播：云維股份: 云維股份關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

證券代碼：600725     證券簡(jiǎn)稱：云維股份      公告編號(hào)：臨 2023-009

               云南云維股份有限公司

  關(guān)于 2022 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

   股份類別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日

     Ａ股        600725   云維股份       2023/4/18

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

    公司已于 2023 年 3 月 30 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知。單獨(dú)或者合計(jì)持有

提出增加臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

    公司董事會(huì)于 2023 年 4 月 13 日收到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云南省分

行《關(guān)于增加云南云維股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的提議函》，

為提高會(huì)議決策效率， 減少會(huì)議召開(kāi)成本，提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)增加

審議《關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案》。上述提案不屬于特別決議，不需要累積投票。

上述提案已經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年

司編號(hào)：臨 2023-008 號(hào)）。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股東大會(huì)通知事

  項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 4 月 25 日 10 點(diǎn) 00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市西山區(qū)日新中路 393 號(hào)廣福城寫字樓 20 樓會(huì)議室

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 25 日

         至 2023 年 4 月 25 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

  原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

 序號(hào)              議案名稱                   投票股東類型

                                        A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和

    預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

    關(guān)于向銀行申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度的議

    案

    關(guān)于繼續(xù)使用階段性閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)業(yè)

    務(wù)的議案

    關(guān)于對(duì)全資子公司提供不高于 1.7 億元股東借

    款進(jìn)行展期的議案

      上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十三

  次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 3 月

  站（ www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司將于 4 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)

  站（www.sse.com.cn）登載公司《云維股份 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：云南省能源投資集團(tuán)有限公司

    特此公告。

                               云南云維股份有限公司董事會(huì)

?   報(bào)備文件

 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

云南云維股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 25 日

召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)   棄權(quán)

      關(guān)于確認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

      和預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

      關(guān)于向銀行申請(qǐng) 2023 年度綜合授信額度的

      議案

      關(guān)于繼續(xù)使用階段性閑置資金開(kāi)展委托理財(cái)

      業(yè)務(wù)的議案

      關(guān)于對(duì)全資子公司提供不高于 1.7 億元股東

      借款進(jìn)行展期的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：          受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：    年   月   日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽：