嶸泰股份: 嶸泰股份獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見及專項(xiàng)說明

             江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)

(相關(guān)資料圖)

             事項(xiàng)的獨(dú)立意見及專項(xiàng)說明

  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、

              《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                          《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》和公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有

關(guān)規(guī)定，作為江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本

著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見及專項(xiàng)說明如下：

     一、關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章

程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。利潤分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因

素、公司經(jīng)營現(xiàn)狀、未來發(fā)展規(guī)劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，

不存在損害公司及股東利益的情況，我們同意本次利潤分配預(yù)案。

     二、關(guān)于 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  公司已建立較為完善、健全、有效的內(nèi)部控制制度體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度

符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，

內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效，能夠在公司經(jīng)營管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮較好的管理控制

作用，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。2022 年度

內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，符合公司內(nèi)部控制的現(xiàn)

狀。

     三、關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，真實(shí)、客

觀、完整地反映了 2022 年度公司募集資金的存放與使用情況。

  公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司募

集資金管理辦法》、

        《公司募集資金管理制度》等法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的有關(guān)

規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形，不存在損害公司及全體股東利益

的情形。

  四、關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見

  公司制定的薪酬方案結(jié)合了公司實(shí)際情況和經(jīng)營成果，符合行業(yè)和地區(qū)的薪

酬水平。薪酬方案由公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審查通過，程序合法有效，同

意公司關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬事項(xiàng)。

  五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

  我們認(rèn)為，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)相

關(guān)審計(jì)資格，擁有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審

計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的工作需求；公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師師事務(wù)所的審議、表決程序符合

有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；我們一致同意繼續(xù)聘請(qǐng)其為公司 2023 年

度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  六、關(guān)于 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明

  報(bào)告期內(nèi)，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行

了核查，現(xiàn)就有關(guān)情況說明如下：

供擔(dān)保的情況。

  公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，明確了公司的擔(dān)保原則和

審批程序，截至 2022 年 12 月 31 日，公司無任何形式的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。我們將

繼續(xù)督促公司嚴(yán)格規(guī)范對(duì)外擔(dān)保行為，依法履行審議及披露程序。

                           唐亞忠、石鳳健、許濱

                             二〇二三年四月六日

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