嶸泰股份: 嶸泰股份獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見及專項說明

             江蘇嶸泰工業股份有限公司

       獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關

(相關資料圖)

             事項的獨立意見及專項說明

  根據《上市公司治理準則》、

              《上市公司獨立董事規則》、

                          《上海證券交易所股

票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》和公司《獨立董事工作細則》的有

關規定，作為江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本

著認真、負責、實事求是的態度，對公司第二屆董事會第十五次會議相關事項的

獨立意見及專項說明如下：

     一、關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  我們認為，公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章

程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。利潤分配預案綜合考慮了內外部因

素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望，

不存在損害公司及股東利益的情況，我們同意本次利潤分配預案。

     二、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  公司已建立較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，各項內部控制制度

符合《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，

內部控制制度執行有效，能夠在公司經營管理各個關鍵環節發揮較好的管理控制

作用，能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證。2022 年度

內部控制評價報告真實反映了公司內部控制的基本情況，符合公司內部控制的現

狀。

     三、關于 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見

  經核查，我們認為：公司關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，真實、客

觀、完整地反映了 2022 年度公司募集資金的存放與使用情況。

  公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所上市公司募

集資金管理辦法》、

        《公司募集資金管理制度》等法律、法規或規范性文件的有關

規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形，不存在損害公司及全體股東利益

的情形。

  四、關于 2022 年度董事、監事和高級管理人員薪酬的獨立意見

  公司制定的薪酬方案結合了公司實際情況和經營成果，符合行業和地區的薪

酬水平。薪酬方案由公司董事會薪酬與考核委員會審查通過，程序合法有效，同

意公司關于 2022 年度董事、監事和高級管理人員的薪酬事項。

  五、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  我們認為，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨業務相

關審計資格，擁有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審

計和內部審計的工作需求；公司本次續聘會計師師事務所的審議、表決程序符合

有關法律、法規和《公司章程》的規定；我們一致同意繼續聘請其為公司 2023 年

度財務和內部控制審計機構。

  六、關于 2022 年度對外擔保情況的專項說明

  報告期內，我們本著認真負責的態度，對公司 2022 年度對外擔保情況進行

了核查，現就有關情況說明如下：

供擔保的情況。

  公司嚴格遵守相關法律、法規及規章制度的規定，明確了公司的擔保原則和

審批程序，截至 2022 年 12 月 31 日，公司無任何形式的對外擔保事項。我們將

繼續督促公司嚴格規范對外擔保行為，依法履行審議及披露程序。

                           唐亞忠、石鳳健、許濱

                             二〇二三年四月六日

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