重慶水務: 重慶水務關于召開2022年年度股東大會的通知.docx 天天訊息

證券代碼：601158         證券簡稱：重慶水務       公告編號：2023-016

債券代碼：163228         債券簡稱：20 渝水 01

債券代碼：188048         債券簡稱：21 渝水 01

(相關資料圖)

               重慶水務集團股份有限公司

           關于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年4月28日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：重慶水務集團股份有限公司董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 4 月 28 日 9 點 30 分

  召開地點：重慶市自來水有限公司渝中區水廠三樓會議室

(五)     網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 28 日

                   至 2023 年 4 月 28 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

    的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

    作》等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

序                                             投票股東類型

                         議案名稱

號                                              A 股股東

非累積投票議案

  年度財務預算報告》

  年年報審計機構的議案

     年度內控審計機構的議案

     交易議案》

注：本次會議還將聽取公司 2022 年度獨立董事述職報告。

   上述議案已分別經公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會第十二

次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 1 日披露在《中國證券報》   《上海證券報》

                                            《證

券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上。

   應回避表決的關聯股東名稱：重慶德潤環境有限公司、重慶水務環境控股集

團有限公司

三、    股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

          持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權登記日

       Ａ股        601158   重慶水務   2023/4/21

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

東或股東委托代理人提前辦理登記手續。

  （1）符合出席股東大會條件的法人股東請持股東賬戶卡、加蓋公章的營業

執照復印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

    （2）社會公眾股股東請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代

理人請持本人身份證、授權委托書（樣本請見附件 1）及委托人股東賬戶卡辦理

登記手續。

    （3）根據《證券公司融資融券業務管理辦法》         《中國證券登記結算有限責任

公司融資融券登記結算業務實施細則》          《上海證券交易所融資融券交易實施細則》

等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證

券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司

股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司

的名義為投資者行使。

    （1）現場登記：

    （2）異地股東可以信函或電子郵件方式登記。信函及電子郵件請確保于

加 2022 年年度股東大會”字樣，并提供規定的有效證件復印件。

辦公室 郵政編碼：400015

六、   其他事項

特此公告。

                         重慶水務集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

               授權委托書

重慶水務集團股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 28 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                同意   反對   棄權

     度董事會工作報告》

     度監事會工作報告》

     度財務決算報告》

     度預算執行情況及 2023 年度財務預算報

     告》

     度利潤分配預案》

     年度報告》全文及摘要

     合伙）為公司 2023 年年報審計機構的議案

     合伙）為公司 2023 年度內控審計機構的議

     案

      污水處理項目的關聯交易議案》

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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