長(zhǎng)源東谷: 襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料

襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     會(huì)議資料

    二〇二三年四月

                   襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

?   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

?   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 4 月 20 日。

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東

大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

?   會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

襄陽(yáng)市襄州區(qū)鉆石大道 396 號(hào)長(zhǎng)源東谷 1 號(hào)會(huì)議室

?   會(huì)議表決方式：

現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

?   會(huì)議主持人：

董事長(zhǎng)李佐元先生

一、主持人致歡迎詞，介紹會(huì)議出席人員情況，宣布會(huì)議開(kāi)始；

二、選舉監(jiān)票人（兩名股東代表和一名監(jiān)事）；

三、審議會(huì)議議案：

議案》

四、股東及股東代表對(duì)議案進(jìn)行提問(wèn)、發(fā)言；

五、主持人提請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東及股東代表對(duì)上述議案進(jìn)行書(shū)面表決，等待網(wǎng)絡(luò)

投票結(jié)果；

六、主持人指定計(jì)票員計(jì)票、監(jiān)票人、律師共同參與負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；

七、主持人宣布各項(xiàng)議案表決結(jié)果；

八、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所作股東大會(huì)律師見(jiàn)證；

九、主持人致閉幕詞，宣布會(huì)議結(jié)束。

                         襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

議案 5：《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算與 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》..... 16

議案 6：《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》....... 24

議案 7：《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》....... 25

議案 11：

     《關(guān)于終止實(shí)施部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議

議案 1：《關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

各位股東：

  根據(jù)《證券法》、

         《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，公司

編制了 2022 年年度報(bào)告以及 2022 年年度報(bào)告摘要，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月 30 日刊登的《長(zhǎng)源東谷 2022

年年度報(bào)告》、《長(zhǎng)源東谷 2022 年年度報(bào)告摘要》。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                              襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                                董事會(huì)

議案 2：《關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

各位股東：

  我受公司董事會(huì)的委托向股東大會(huì)作 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告，提請(qǐng)各位

股東審議，并請(qǐng)列席本次股東大會(huì)的各位董事、監(jiān)事、高管人員提出意見(jiàn)和建議。

  公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、

                《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》、

                                 《上

海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，

勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，有力推進(jìn)公司全

年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2022 年度的主要工作情況報(bào)告如下：

  一、2022 年汽車行業(yè)發(fā)展概況

年 7 月重型柴油車國(guó)六排放法規(guī)切換導(dǎo)致的市場(chǎng)提前透支、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)增速

放緩、投資和消費(fèi)走低、貨運(yùn)蕭條、信心不足等多重不利因素的“疊加”影響，

商用車市場(chǎng)終端需求全年處于低迷狀態(tài)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的 2022 年

汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022 年全年，全國(guó)商用車市場(chǎng)累計(jì)銷量為 330.05 萬(wàn)輛，比 2021

的 479.59 萬(wàn)輛下降 31%，減少約 150 萬(wàn)輛，僅約為 2021 年累計(jì)銷量的 69%。尤

其是重卡市場(chǎng)，情況更為慘烈。2022 年重卡市場(chǎng)全年共計(jì)銷售 67.2 萬(wàn)輛，比上

年同期的 139.5 萬(wàn)輛下降 52%，減少了 72 萬(wàn)輛之多。

  盡管 2022 年商用車市場(chǎng)低位徘徊，但海外市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼。2022 年，由于海

外供給不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的大幅增強(qiáng)，全年商用車?yán)塾?jì)出口 58.2 萬(wàn)輛，

同比增長(zhǎng) 44.9%。其中，新能源商用車出口 2.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.3 倍，中國(guó)商

用車品牌海外影響力正不斷提升。我國(guó)作為汽車大國(guó)的地位進(jìn)一步鞏固，正向汽

車強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。

  下一步，隨著國(guó)家繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，大力提振市場(chǎng)信心，實(shí)施擴(kuò)大

內(nèi)需戰(zhàn)略，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，將實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

我們相信，隨著相關(guān)配套政策措施的實(shí)施，將會(huì)進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體和消費(fèi)活力，

我們對(duì)于 2023 年全年經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)充滿信心，預(yù)計(jì) 2023 年汽車市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中

向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

極應(yīng)對(duì)客戶訂單減少的不利局面，頂住了巨大的壓力，堅(jiān)決貫徹減員增效，開(kāi)展

系列降成本活動(dòng)，同時(shí)狠抓產(chǎn)品質(zhì)量的提升，保證了原有客戶的穩(wěn)定。同時(shí)為加

快公司新能源戰(zhàn)略推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司持續(xù)加大業(yè)務(wù)拓展投入，特別

是對(duì)汽車電子、空氣懸掛、新能源混動(dòng)車缸體缸蓋等項(xiàng)目的投入，公司成功進(jìn)入

國(guó)內(nèi)某知名新能源汽車客戶的供應(yīng)鏈體系，該混動(dòng)車型發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋已經(jīng)通

過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)了批量供貨，公司“傳統(tǒng)能源與新能源同步發(fā)展，雙軌運(yùn)行”

的發(fā)展戰(zhàn)略得以落實(shí)，公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及可持續(xù)發(fā)展能力得到了進(jìn)一步提升。

    二、2022 年度公司主要經(jīng)營(yíng)情況

    （一）主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

利潤(rùn) 10,875.10 萬(wàn)元，同比下降 61.05%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 10,071.30 萬(wàn)元,同比下降

    截至 2022 年年末，公司資產(chǎn)總額 383,985.38 萬(wàn)元，負(fù)債總額 155,960.37

萬(wàn)元，所有者權(quán)益 228,025.01 萬(wàn)元。

    三、2022 年公司董事會(huì)日常工作情況

    （一）董事會(huì)會(huì)議情況

和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的會(huì)議決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)的事

項(xiàng)，均由董事會(huì)組織有效實(shí)施。具體情況如下：

                     要的議案》

                     的議案》

            第四屆董事會(huì)   3、審議《關(guān)于公司 2021 年度獨(dú)立董事履職報(bào)

            第七次會(huì)議    告的議案》

                     會(huì)履職情況報(bào)告的議案》

                  議案》

                  使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

                  告的議案》

                  內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

                  理人員年度薪酬的議案》

                  度的議案》

                  案》

           第四屆董事會(huì) 1、審議《關(guān)于公司 2022 年第一季度報(bào)告的議

           第八次會(huì)議  案》

           第四屆董事會(huì) 資協(xié)議書(shū)>的議案》

           第九次會(huì)議  2、審議《關(guān)于與老河口市人民政府簽訂<投資

                  協(xié)議>的議案》

           第四屆董事會(huì) 1、審議《關(guān)于擬與襄州區(qū)人民政府簽訂<投資

           第十次會(huì)議  協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

           第四屆董事會(huì) 案》

           第十一次會(huì)議 2、審議《關(guān)于公司 2022 年半年度募集資金存

                  放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

           第四屆董事會(huì) 1、審議《關(guān)于與老河口市人民政府簽訂<投資

           第十二次會(huì)議 協(xié)議>的議案》

                  案》

                  理制度>的議案》

                  議案》

           第四屆董事會(huì) 4、審議《關(guān)于公司繼續(xù)進(jìn)行證券投資管理的議

           第十三次會(huì)議 案》

                  保的議案》

                  信提供擔(dān)保的議案》

                  東大會(huì)的議案》

     （二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

項(xiàng)議案，議案內(nèi)容涉及年度報(bào)告、聘用審計(jì)機(jī)構(gòu)、利潤(rùn)分配、對(duì)全資子公司提供

擔(dān)保等重大事項(xiàng)。公司董事會(huì)遵循《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，

嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，13 項(xiàng)議案均按照決議內(nèi)容有效開(kāi)展或?qū)嵤┩戤叀?/p>

  （三）董事會(huì)各專門委員會(huì)的履職情況

  公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員

會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。2022 年，共召開(kāi) 6 次審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司定期報(bào)告、募集資

金等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，召開(kāi) 1 次薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事和高管

薪酬進(jìn)行了審議，召開(kāi) 4 次戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)公司與政府簽訂的《投資協(xié)議書(shū)》和

公司證券投資管理進(jìn)行了審議。各委員會(huì)依據(jù)各自工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)范圍進(jìn)

行運(yùn)作，并就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。

  （四）加強(qiáng)公司治理，完善相關(guān)制度

發(fā)展中兼顧合規(guī)，維護(hù)公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  四、2023 年董事會(huì)工作安排和展望

程》的要求，認(rèn)真履職，不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)

作，充分發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略決策作用。進(jìn)一步增強(qiáng)董事會(huì)專屬機(jī)構(gòu)專業(yè)化作用

和內(nèi)部監(jiān)管職能，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和專業(yè)化水平，提高防范風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)

部控制的能力，為董事會(huì)決策的質(zhì)量和效率提供有力保證。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規(guī)范

運(yùn)作上再上新的臺(tái)階，努力實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，切實(shí)保護(hù)

全體股東利益。在今年的工作中，我們將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

作水平，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，優(yōu)化公司戰(zhàn)略規(guī)

劃，確保實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)性健康發(fā)展，切實(shí)保障全體股東與公司利益。

投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，切實(shí)維護(hù)投資

者的知情權(quán)、參與權(quán)和分紅權(quán)，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。

做好董事會(huì)日常工作，科學(xué)高效決策重大事項(xiàng)，做好公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方

案，高效執(zhí)行每項(xiàng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)，不定期組織

相關(guān)人員對(duì)信息披露相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，認(rèn)真自覺(jué)履行

信息披露義務(wù)，切實(shí)提升公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度。

 請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                    襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                    董事會(huì)

議案 3：《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

各位股東：

                     《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司

章程》規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督，在促進(jìn)公司規(guī)范

運(yùn)作和健康發(fā)展方面起到了積極的作用，切實(shí)有效地維護(hù)了股東、公司和員工的

合法權(quán)益，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行提供了可靠保證。具體報(bào)告內(nèi)容如下：

  一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

                《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)

事會(huì)職責(zé)，對(duì)公司的依法運(yùn)行情況、決策程序、經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)聯(lián)交易情況、財(cái)務(wù)

狀況及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行必要的審查和監(jiān)督。

公司重大決策及經(jīng)營(yíng)管理工作程序行使了監(jiān)督職責(zé)。

制度組織檢查、監(jiān)督。

  二、 公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議及決議情況

  (一)第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2022 年 3 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議并

通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》、

                            《關(guān)于公司 2021 年度監(jiān)

事會(huì)工作報(bào)告的議案》、

          《關(guān)于公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及 2022 年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告的議案》、

      《關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、

                             《關(guān)于公司 2021 年度

募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

報(bào)告的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng) 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  （二）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議

  第四監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2022 年 4 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議并通

過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年第一季度報(bào)告的議案》。

  （三）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于 2022 年 7 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議并

通過(guò)了《關(guān)于終止與襄州區(qū)人民政府簽訂<投資協(xié)議書(shū)>的議案》、

                             《關(guān)于與老河口

市人民政府簽訂<投資協(xié)議>的議案》。

  （四）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2022 年 7 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議

并通過(guò)了《關(guān)于擬與襄州區(qū)人民政府簽訂<投資協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議>的議案》。

  （五）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于 2022 年 8 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議

并通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年半年度報(bào)告的議案》、

                         《關(guān)于公司 2022 年半年度募集

資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

  （六）第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于 2022 年 9 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審議

并通過(guò)了《關(guān)于與老河口市人民政府簽訂<投資協(xié)議>的議案》。

  （七）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

  第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于 2022 年 10 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)舉手方式表決，審

議并通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司繼續(xù)進(jìn)行證券

投資管理的議案》。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司運(yùn)行情況的獨(dú)立意見(jiàn)。

  通過(guò)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議和列席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等重要會(huì)議、審閱文件等，

對(duì)公司依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督，并形成以下意見(jiàn)：

  報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員的各項(xiàng)工作遵循了《公司法》、

                                《證券

法》、上海證券交易所上市規(guī)則、本公司章程與三會(huì)議事規(guī)則及各項(xiàng)內(nèi)部控制制

度等的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效；公司董事、高級(jí)管理人員能夠勤勉盡職，

忠實(shí)地執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程及損害

公司利益的行為的情形；同時(shí)，本公司已嚴(yán)格按照上海證券交易所上市規(guī)則的要

求及時(shí)履行信息披露責(zé)任。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審議了公司 2021 年度審計(jì)報(bào)告、2022 年第一季度報(bào)告、2022 年

半年度報(bào)告、2022 年第三季度報(bào)告，認(rèn)為各項(xiàng)報(bào)告的編制、審議符合相關(guān)法律、

法規(guī)和交易所規(guī)則的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；在編制、審議期

間，未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露及其他違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益

的行為。

  報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)

為公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)管理規(guī)范、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況良好，公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制

符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，無(wú)重大遺漏和虛假記載，財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客

觀地反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

  監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照

《公司法》、

     《證券法》和公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金

進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，募集資金具體使用情況與已

披露情況一致。

  三、 監(jiān)事會(huì)對(duì) 2023 年的工作安排

                        《證券法》、

                             《公司章程》、

                                   《監(jiān)事

會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能，認(rèn)真履行職責(zé)，進(jìn)一步督促

公司規(guī)范運(yùn)作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范運(yùn)營(yíng)和內(nèi)部控

制制度的有效運(yùn)行，認(rèn)真維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，特別是中小股東的合法權(quán)

益，促進(jìn)公司穩(wěn)健向前發(fā)展。2023 年監(jiān)事會(huì)將做好以下工作：

  （一）以維護(hù)公司的整體利益為出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大決

策的監(jiān)管力度。切實(shí)履行好《公司法》、

                 《公司章程》賦予的監(jiān)督職責(zé)，確保公司

的各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)。

  （二）依法完善監(jiān)督職能，增強(qiáng)監(jiān)督工作的有效性，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)

督和勤勉盡職的意識(shí)。

  （三）監(jiān)事會(huì)組織監(jiān)事認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家相關(guān)法規(guī)、政策，熟悉財(cái)務(wù)、審計(jì)、內(nèi)

控等專業(yè)知識(shí)。

 (四)依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員的履職行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，進(jìn)一步促進(jìn)

公司規(guī)范運(yùn)作。

 請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                    襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                   監(jiān)事會(huì)

議案 4：《關(guān)于公司 2022 年度獨(dú)立董事履職報(bào)告的議案》

各位股東：

律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的要求恪盡職守，勤

勉職責(zé)，認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)

注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)議案,審慎

發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效保證了公司運(yùn)營(yíng)的合理性和公平性,切實(shí)維護(hù)了公司整體利

益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司獨(dú)立董事就 2022 年度工作情況

進(jìn)行了匯報(bào)，出具《2022 年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

  請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                            董事會(huì)

議案 5：

    《關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算與 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

的議案》

各位股東：

   公司董事會(huì)根據(jù)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2022 年的

審計(jì)報(bào)告，結(jié)合公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制作了 2022 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 2023 年度

財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，具體如下：

   一、2022 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

   公司 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，

出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見(jiàn)是：襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股

份有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映

了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及 2022 年度的合并及母

公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

   二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析

   報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)383,985.38萬(wàn)元，較年初增加14,875.21萬(wàn)元，漲幅

為 4.03%。

   報(bào)告期末，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

                                       單位：萬(wàn)元

  項(xiàng)    目   本期期末數(shù)          上期期末數(shù)         變動(dòng)金額          變動(dòng)比例

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金         59,111.71     61,375.96     -2,264.24      -3.69%

交易性金融資產(chǎn)       2,741.38      5,185.41     -2,444.02     -47.13%

應(yīng)收賬款         34,363.40     34,093.11        270.29       0.79%

應(yīng)收款項(xiàng)融資       34,512.55     25,392.09      9,120.47      35.92%

預(yù)付款項(xiàng)          2,912.73      1,709.27      1,203.46      70.41%

其他應(yīng)收款         6,466.01      7,251.57       -785.56     -10.83%

存貨           34,032.33     30,808.03      3,224.30      10.47%

其他流動(dòng)資產(chǎn)        5,061.35      4,046.20      1,015.15      25.09%

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      179,201.47    169,861.63      9,339.84       5.50%

非流動(dòng)資產(chǎn)：

長(zhǎng)期股權(quán)投資        3,444.58      5,685.68     -2,241.10     -39.42%

固定資產(chǎn)        144,020.61    158,928.31    -14,907.69      -9.38%

在建工程         24,930.72     11,538.76     13,391.96     116.06%

使用權(quán)資產(chǎn)           332.00        483.72       -151.73     -31.37%

無(wú)形資產(chǎn)         13,845.72     12,317.57      1,528.15      12.41%

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用          717.40        190.20        527.20     277.18%

遞延所得稅資產(chǎn)       8,268.88      5,768.35      2,500.53      43.35%

其他非流動(dòng)資產(chǎn)       9,224.00      4,335.95      4,888.05     112.73%

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)      204,783.91    199,248.54      5,535.37      2.78%

資產(chǎn)總計(jì)         383,985.38    369,110.17     14,875.21      4.03%

  （1）2022年末交易性金融資產(chǎn)較2021年末減少2,444.02萬(wàn)元，降幅為

  （2）應(yīng)收款項(xiàng)融資2022年末較2021年末增加9,120.47萬(wàn)元，增幅35.92%，

主要原因?yàn)楦Ｌ锟得魉蛊睋?jù)回款比例調(diào)整，在手銀行承兌匯票高于同期。

  （3）預(yù)付款項(xiàng)2022年末較2021年末增加1,203.46萬(wàn)元，增幅70.41%，主要

原因?yàn)樾马?xiàng)目開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)的刀具采購(gòu)等材料預(yù)付款較多，預(yù)付款余額上升。

  （4）長(zhǎng)期股權(quán)投資2022年末較2021年末減少2,241.10萬(wàn)元，降幅39.42%，

主要為合營(yíng)企業(yè)河北福田浩信注冊(cè)資本減少，公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資同步減少

  （5）在建工程2022年末較2021年末增加13,391.96萬(wàn)元，增幅116.06%，主

要為開(kāi)拓新項(xiàng)目較多，本年設(shè)備、廠房投資增加。

  （6）使用權(quán)資產(chǎn)2022年末較2021年末減少151.73萬(wàn)元，降幅31.37%，主要

受逐年攤銷影響。

  （7）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2022年末較2021年末增加527.20萬(wàn)元，增幅277.18%，

主要為母子公司廠區(qū)環(huán)境改善，綠化投入增加。

  （8）遞延所得稅資產(chǎn)2022年末較2021年末增加2,500.53萬(wàn)元，增幅

異。

  （9）其他非流動(dòng)資產(chǎn)2022年末較2021年末增加4,888.05萬(wàn)元，增幅

  報(bào)告期末，公司負(fù)債總額為155,960.37萬(wàn)元，較年初增加13,604.45萬(wàn)元，

增幅度為9.56% ；報(bào)告期末，公司所有者權(quán)益總額為 228,025.01萬(wàn)元，較年初

增加 1,270.76萬(wàn)元，增幅 0.56%。

  報(bào)告期末，公司負(fù)債及所有者權(quán)益構(gòu)成情況如下：

                                      單位：萬(wàn)元

   項(xiàng)    目     本期期末數(shù)          上期期末數(shù)         變動(dòng)金額         變動(dòng)比例

流動(dòng)負(fù)債：

 應(yīng)付票據(jù)           15,587.26     16,632.72     -1,045.46      -6.29%

 應(yīng)付賬款           35,835.39     32,961.38      2,874.01       8.72%

 合同負(fù)債              605.50        866.59       -261.09     -30.13%

 應(yīng)付職工薪酬          3,459.35      3,283.84        175.51       5.34%

 應(yīng)交稅費(fèi)            2,420.74      2,389.65         31.09       1.30%

 其他應(yīng)付款           4,152.69      5,865.09     -1,712.39     -29.20%

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)

債

 其他流動(dòng)負(fù)債            103.42        145.60        -42.18     -28.97%

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         107,323.83     72,296.94     35,026.88      48.45%

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款             8,000.00     40,000.00    -32,000.00     -80.00%

租賃負(fù)債               181.50        340.96       -159.46     -46.77%

預(yù)計(jì)負(fù)債             3,717.48      3,938.68       -221.20      -5.62%

遞延收益            36,737.56     25,775.06     10,962.50      42.53%

遞延所得稅負(fù)債                            4.27         -4.27    -100.00%

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         48,636.54     70,058.97    -21,422.43     -30.58%

負(fù)債合計(jì)           155,960.37    142,355.91     13,604.45       9.56%

股東權(quán)益：

股本              23,152.20     23,152.20

資本公積           106,976.63    107,022.16        -45.53      -0.04%

其他綜合收益             163.86         90.69         73.17      80.69%

盈余公積            11,535.74     10,859.04        676.69       6.23%

未分配利潤(rùn)           83,547.19     84,219.85       -672.66      -0.80%

  歸屬于母公司股東權(quán)

益合計(jì)

少數(shù)股東權(quán)益           2,649.39      1,410.31      1,239.08      87.86%

股東權(quán)益合計(jì)          228,025.01    226,754.25     1,270.76       0.56%

負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)       383,985.38    369,110.17    14,875.21       4.03%

  （1）合同負(fù)債2022年末較2021年末減少261.09萬(wàn)元，增幅30.13%，主要為

預(yù)收的部分貨款逐漸實(shí)現(xiàn)銷售，期末余額低于同期。

  （2）其他應(yīng)付款2022年末較2021年末減少1,712.39萬(wàn)元，降幅29.20%，主

要是合營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資本減少，公司掛賬的其他應(yīng)付款減少1628.63萬(wàn)元。

  （3）一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債2022年末較2021年末增加35,007.38萬(wàn)元，

增幅344.83%，主要為老河口漢江國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司借款3億元和工行1

億元將于一年內(nèi)到期，同時(shí)本期歸還工行5000萬(wàn)元。

  （4）長(zhǎng)期借款2022年末較2021年末減少32,000.00萬(wàn)元，主要為老河口漢

江國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司貸款3億元和工行長(zhǎng)期貸款1億元將于1年內(nèi)到期，

轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債.同時(shí)本期新增老河口產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司長(zhǎng)期

借款1億元。

  （4）遞延收益2022年末較2021年末增加10,962.50萬(wàn)元，增幅42.53%，主

要受本年收回土地補(bǔ)償款12055.14萬(wàn)元影響。

  （5）少數(shù)股東權(quán)益2022年末較2021年末增加1,239.08萬(wàn)元，增幅87.86%，

新成立的汽車科技公司及電子科技公司少數(shù)股東陸續(xù)出資，以及購(gòu)買武漢長(zhǎng)源

少數(shù)股東股權(quán)。

                                                         單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)  目           本期金額        上期金額           變動(dòng)金額        變動(dòng)比例

一、營(yíng)業(yè)總收入               111,604.34    158,154.48     -46,550.14  -29.43%

其中：營(yíng)業(yè)收入               111,604.34    158,154.48     -46,550.14  -29.43%

二、營(yíng)業(yè)總成本               101,918.37    132,858.40     -30,940.04  -23.29%

  其中：營(yíng)業(yè)成本              88,489.24    112,467.45     -23,978.20  -21.32%

    稅金及附加                 958.88      1,220.03        -261.15  -21.40%

    銷售費(fèi)用                1,234.78      2,910.96      -1,676.18  -57.58%

    管理費(fèi)用                7,505.50      8,367.07        -861.57  -10.30%

    研發(fā)費(fèi)用                5,466.52      8,577.77      -3,111.25  -36.27%

    財(cái)務(wù)費(fèi)用               -1,736.56       -684.88      -1,051.68  153.56%

    其中：利息費(fèi)用              -358.98        496.09        -855.07 -172.36%

       利息收入             1,496.92      1,409.63          87.30    6.19%

 加：其他收益                 2,890.26      1,079.57       1,810.69  167.72%

   投資收益（損失以“－”號(hào)填列）      1,011.62      1,339.38        -327.76  -24.47%

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)      -371.38       -637.17         265.78  -41.71%

   信用減值損失（損失以“－”號(hào)填       -198.48        868.12      -1,066.60 -122.86%

   資產(chǎn)減值損失 （損失以“－”號(hào)填    -2,144.97        -25.31      -2,119.66 8374.81%

   資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填          2.08                         2.08

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）      10,875.10      27,920.68    -17,045.57  -61.05%

 ?加：營(yíng)業(yè)外收入                  77.91         151.07        -73.16  -48.43%

  減：營(yíng)業(yè)外支出                  41.45          31.99          9.47   29.60%

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填      10,911.56      28,039.76    -17,128.20  -61.09%

  減：所得稅費(fèi)用                 840.26       2,820.07     -1,979.81  -70.20%

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）      10,071.30      25,219.69    -15,148.39  -60.07%

  （1）2022年末營(yíng)業(yè)收入較2021年末減少46,550.14萬(wàn)元，降幅為29.43%。

受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)增速放緩等影響，商用車市場(chǎng)尤其是重卡市場(chǎng)，終端需求全

年處于低迷狀態(tài)，客戶訂單量減少，公司的銷售下滑。

  （2）2022年?duì)I業(yè)成本較2021年末減少23,978.20萬(wàn)元，降幅為21.32%，主

要與銷售下滑相關(guān)。

  （3）2022年銷售費(fèi)用較2021年減少1,676.18萬(wàn)元，降幅為57.58%。受銷售

下降影響，預(yù)提的三包質(zhì)量索賠費(fèi)減少，部分客戶的駐廠服務(wù)費(fèi)下降。

  （4）2022年研發(fā)費(fèi)用較2021年下降3,111.25萬(wàn)元，降幅為36.27%。與研發(fā)

項(xiàng)目所處階段相關(guān)。

  （5）2022年財(cái)務(wù)費(fèi)用較2021年下降1,051.68萬(wàn)元，歸還銀行貸款，利息支

出減少。

  （6）2022年其他收益較2021年上升1,810.69萬(wàn)元，增幅為167.72%。2021

年底及2022年陸續(xù)收回土地獎(jiǎng)勵(lì)款，本期攤銷額上升。

  （7）公允價(jià)值變動(dòng)收益2022年較2021年損失減少265.78萬(wàn)元，受在手交易

性金融資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)影響。

  （8）信用減值損失2022年較2021年收益減少1,066.60萬(wàn)元，主要為2021年

當(dāng)年應(yīng)收余額低于2020年，根據(jù)信用政策計(jì)算的減值損失沖回868萬(wàn)元，本期余

額相對(duì)年初有所上升，計(jì)提198.48萬(wàn)元。

  （9）資產(chǎn)減值損失2022年較2021年損失增加2,119.66萬(wàn)元，主要出于謹(jǐn)慎

性原則，對(duì)部分長(zhǎng)庫(kù)齡的存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。

  （10）營(yíng)業(yè)外收入2022年較2021年減少73.16萬(wàn)元，降幅48.43%。主要為與

經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助款低于同期，以及同期資產(chǎn)處置利得稍高。

  （11）所得稅費(fèi)用2022年較2021年減少1,979.81萬(wàn)元，降幅70.21%。主要

與銷售下滑，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降相關(guān)。

                                                           單位：萬(wàn)元

       項(xiàng)   目       本年金額            上年金額           變動(dòng)金額          變動(dòng)比例

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         28,853.96      63,138.26     -34,284.30     -54.30%

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~         -21,945.29     -38,483.91     16,538.63     -42.98%

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~          -6,547.05     -19,988.90     13,441.85     -67.25%

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額              361.62       4,665.45     -4,303.82     -92.25%

  （1）2022年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流比2021年減少34,284.30萬(wàn)元，降幅54.30%，

主要受銷售下降以及部分供應(yīng)商付款政策變化導(dǎo)致現(xiàn)金支付比例較高影響。

  （2）2022年投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出比2021年減少16,538.63萬(wàn)元，降幅

襄陽(yáng)長(zhǎng)源朗弘項(xiàng)目建設(shè)，2021年投資主要為母公司項(xiàng)目建設(shè)投資。

  （3）2022年籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流出比2021年減少13,441.85萬(wàn)元，降幅

元；另2022年分紅1億元、吸收小股東投資1425萬(wàn)元，綜合導(dǎo)致現(xiàn)金凈流出減

少。

     三、結(jié)論

                       襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                       董事會(huì)

  一、預(yù)算編制說(shuō)明

原則，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)及公司整體產(chǎn)能情況，在充分考慮公司現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、經(jīng)營(yíng)

能力、在市場(chǎng)、國(guó)家政策等因素?zé)o重大變化的假設(shè)前提下，依據(jù)公司“五年”規(guī)

劃和 2023 年預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制的。

  二、2023 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

率的提升，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和客戶資源優(yōu)勢(shì)；同時(shí)公司將加大推

進(jìn)新業(yè)務(wù)的拓展力度和上線速度，加速推進(jìn)新能源混動(dòng)車缸體缸蓋項(xiàng)目的產(chǎn)能提

升，積極推進(jìn)汽車電子、空氣懸掛等轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升

級(jí)，提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力；公司將繼續(xù)加大對(duì)新技術(shù)、新工藝的研發(fā)投入，

強(qiáng)化工藝創(chuàng)新，優(yōu)化工藝流程，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)公司將加強(qiáng)

企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。

  三、特別提示

持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                          董事會(huì)

議案 6：《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本

預(yù)案的議案》

各位股東：

   經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于

母公司股東的凈利潤(rùn) 100,057,868.34 元，母公司報(bào)告期末可供股東分配的利潤(rùn)

為 242,257,790.15 元。

   鑒于公司目前處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要階段，公司日常經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目投資、新業(yè)務(wù)

拓展均需要大量資金投入，綜合考慮公司未來(lái)資金支出計(jì)劃、目前經(jīng)營(yíng)及資金狀

況、股東中長(zhǎng)期回報(bào)，同時(shí)有效優(yōu)化公司股本結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)提議 2022 年度

利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，以資

本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

   以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                            襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                             董事會(huì)

議案 7：《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)部控制審計(jì)

機(jī)構(gòu)的議案》

各位股東：

  經(jīng)公司 2021 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

（特殊普通合伙）為公司 2022 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。在受聘

擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）秉承獨(dú)立、

客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

  經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)

計(jì)費(fèi)用持平。

  提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)簽訂相關(guān)合同。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                            董事會(huì)

議案 8：《關(guān)于核定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員年度薪

酬的議案》

各位股東：

  一、2022 年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放情況

  公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2022 度工作

任務(wù)考核完成情況、重點(diǎn)工作開(kāi)展情況、具體工作進(jìn)展情況和公司薪酬管理制度，

經(jīng)與公司綜合管理部、財(cái)務(wù)部核對(duì)，確認(rèn)了公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 2022

年度薪酬發(fā)放情況，詳見(jiàn)《襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》

之“第四節(jié) 四、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情況”。

  二、2023 年度薪酬方案

  在公司經(jīng)營(yíng)管理崗位任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，按照在公司

任職的職務(wù)與崗位責(zé)任確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。年度薪酬由基本薪酬和績(jī)效薪酬兩部分組

成，其中：基本薪酬根據(jù)所任職位的價(jià)值、責(zé)任、能力、市場(chǎng)薪資行情等因素確

定；績(jī)效薪酬根據(jù)公司年度目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)金為基礎(chǔ)，與公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效相掛鉤，

年終根據(jù)當(dāng)年考核結(jié)果統(tǒng)算兌付。公司獨(dú)立董事實(shí)行津貼制度，津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                       襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                      董事會(huì)

議案 9：《關(guān)于公司 2023 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

各位股東：

  為提高公司資金使用效率，降低綜合財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，2023 年度公司及子公司擬向各家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授

信總額度不超過(guò)人民幣 18 億元（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。

  為提高工作效率，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述總額度內(nèi)，根據(jù)

實(shí)際資金需求，全權(quán)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)事宜，并簽署有關(guān)合同及文件。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                            董事會(huì)

議案 10：

     《關(guān)于解除<項(xiàng)目投資合同>的議案》

各位股東：

  鑒于外部環(huán)境多變，尤其是 2021 年下半年以來(lái)市場(chǎng)需求低位運(yùn)行，公司結(jié)

合自身產(chǎn)能及下游市場(chǎng)變化情況，為避免項(xiàng)目資源投入的浪費(fèi)，經(jīng)審慎研究，擬

與十堰工業(yè)新區(qū)管委會(huì)平等協(xié)商，解除雙方就在十堰工業(yè)新區(qū)建設(shè)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)

缸體缸蓋及零部件項(xiàng)目簽訂的《項(xiàng)目投資合同》，并終止本次對(duì)外投資事項(xiàng)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

告》。

  以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                            董事會(huì)

議案 11：

     《關(guān)于終止實(shí)施部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

各位股東：

  為更合理地使用公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，提高募集資金使用效率，

根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際情況，經(jīng)審慎評(píng)估，公司擬終

止“技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將剩余募集資金 5,352.70 萬(wàn)元及其銀行

利息（具體以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)募集資金專用賬戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，全部

用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2023 年 3 月

剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

  以上議案，請(qǐng)各位股東審議。

                           襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司

                                            董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：