伊力特: 新疆伊力特實業股份有限公司八屆十九次董事會會議決議公告

證券簡稱：伊力特             股票代碼：600197    公告編號：2023-007

             新疆伊力特實業股份有限公司

【資料圖】

            八屆十九次董事會會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  新疆伊力特實業股份有限公司 2023 年 3 月 25 日以傳真方式發出召開公司

八屆十九次董事會會議的通知，2023 年 3 月 31 日以通訊方式召開公司八屆十

九次董事會會議，應參會董事 7 人，實際收到有效表決票 7 票。會議的召集、

召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議所做決議合法有效。

  會議審議通過《新疆伊力特實業股份有限公司與宏遠集團關聯交易的議

案》（此項議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）；

  相關事項詳見公司同日披露于《上海證券報》以及上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特實業股份有限公司與宏遠集團關聯交易的公

告》（公告編號 2023-008）。

  特此公告。

                            新疆伊力特實業股份有限公司董事會

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