樂鑫科技: 樂鑫科技2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：688018         證券簡稱：樂鑫科技   公告編號：2022-028

【資料圖】

          樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?    樂鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“樂鑫科技”或“公司”）

配利潤將累積滾存至下一年度，以優(yōu)先滿足公司重點在研項目及生產經營。

    一、利潤分配方案內容

   （一）公司 2022 年度可供分配利潤情況

   經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合并報表

中歸屬于公司股東的凈利潤為 97,323,102.86 元，母公司期末可供分配利潤為

   （二）2022 年度利潤分配預案

   根據《上市公司股份回購規(guī)則》

                （證監(jiān)會公告〔2022〕4 號）第十六條和《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)

定，上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上

市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關比例計算。同時考慮到公司 2022 年度以

現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式實施了股份回購，回購金額為 40,966,011.54 元

（含印花稅、交易傭金等交易費用），占 2022 年度合并報表歸屬于上市公司股東

凈利潤的比例為 42.09%，已滿足上市公司關于利潤分配政策的相關規(guī)定。

   經公司討論決定，2022 年度利潤分配方案為：擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅

股，不以資本公積轉增股本，2022 年度的未分配利潤將累積滾存至下一年度，以

優(yōu)先滿足公司重點在研項目及生產經營。公司將繼續(xù)嚴格按照相關法律法規(guī)和

《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司的發(fā)

展和投資者回報的角度出發(fā)，履行公司的利潤分配政策。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  本公司于 2023 年 3 月 17 日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《公

司 2022 年度利潤分配預案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公

司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  本公司全體獨立董事認為：

況、境內外股東要求、社會資金成本和監(jiān)管政策等因素的基礎上，公司充分考慮

目前及未來的業(yè)務發(fā)展、盈利規(guī)模、投資資金需求、集團及子公司償付能力或資

本充足率狀況等情況，平衡業(yè)務持續(xù)發(fā)展與股東綜合回報之間的關系，制定了

確且清晰，符合公司章程及相關審議程序的規(guī)定，并充分保護了中小投資者的合

法權益。不存在大股東套利等明顯不合理情形及相關股東濫用股東權利不當干預

公司決策的情形。

  （三）監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會考慮到公司 2022 年度以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式實施了股份

回購，回購金額為 40,966,011.54 元（含印花稅、交易傭金等交易費用），占 2022

年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 42.09%，已滿足上市公司關

于利潤分配政策的相關規(guī)定，同意公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公

積轉增股本，2022 年度的未分配利潤將累積滾存至下一年度，以優(yōu)先滿足公司

重點在研項目及生產經營。

  公司 2022 年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金

需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現(xiàn)狀，有利于

公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

  三、相關風險提示

 （一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產經營的影響分析

 本次利潤分配方案結合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經營現(xiàn)金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。

 （二）其他風險說明

 本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方可實施。

 特此公告。

               樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會

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