環(huán)球觀點(diǎn)：通達(dá)海: 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則

              南京通達(dá)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

                 第一章       總 則

(資料圖片僅供參考)

     第一條   為規(guī)范南京通達(dá)海科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事、高級(jí)

管理人員的選聘工作，優(yōu)化董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、

公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)提名委員會(huì)，并制訂本工作細(xì)則。

     第二條 董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

     第三條 提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及須由董事會(huì)任免的高級(jí)管理人員

的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行研究并提出建議。

                 第二章       人員組成

     第四條 提名委員會(huì)由 3 名董事組成，其中獨(dú)立董事 2 名。

     第五條 提名委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者三分之一以

上全體董事提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

 （一）提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)

工作。

 （二）提名委員會(huì)委員必須符合下列條件：

員的禁止性情形；

形；

作背景；

  不符合上述規(guī)定的任職條件的人員不得當(dāng)選為提名委員會(huì)委員。提名委員會(huì)

委員在任職期間出現(xiàn)前款規(guī)定的不適合任職情形的，該委員應(yīng)主動(dòng)辭職或由公司

董事會(huì)予以撤換。

  第六條 提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。

期間如有委員不再擔(dān)任本公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由提名委員會(huì)根

據(jù)上述第四至第六條補(bǔ)足委員人數(shù)。

  第七條 公司證券事務(wù)部（即董事會(huì)辦公室）為提名委員會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)，

提名委員會(huì)日常工作的聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織和決議落實(shí)等事宜由證券事務(wù)部負(fù)責(zé)。

            第三章        職責(zé)權(quán)限

  第八條 提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成

向董事會(huì)提出建議；

  （二）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；

  （三）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；

  （四）對(duì)董事候選人、高級(jí)管理人員人選的資格條件進(jìn)行審查并提出建議；

  （五）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

  第九條 提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定；控

股股東在無(wú)充分理由或可靠證據(jù)的情況下應(yīng)充分尊重提名委員會(huì)的建議，否則，

不能提出替代性的董事、高級(jí)管理人員人選。

            第四章        工作程序

  第十條 提名委員會(huì)依據(jù)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情

況，研究公司的董事、高級(jí)管理人員的當(dāng)選條件、選舉程序和任職期限并形成決

議，提交董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

  第十一條 董事、高級(jí)管理人員的選任程序：

  （一）提名委員會(huì)工作小組應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對(duì)新

董事、高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書(shū)面材料，提交提名委員會(huì)審議；

  （二）提名委員會(huì)可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才交流市場(chǎng)等

廣泛搜尋董事、高級(jí)管理人員人選；

  （三）搜集初選人員的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部職稱等情

況，形成書(shū)面材料；

  （四）征求被提名人對(duì)提名的同意，否則不能將其作為董事、高級(jí)管理人員

人選；

  （五）召集提名委員會(huì)會(huì)議，根據(jù)董事、高級(jí)管理人員的任職條件，對(duì)候選

人進(jìn)行資格審查；

  （六）在選舉新的董事和聘任新的高級(jí)管理人員前，根據(jù)對(duì)被提名人意見(jiàn)征

求情況和資格審查情況，向董事會(huì)提出董事候選人和新聘高級(jí)管理人員人選的建

議和相關(guān)材料；

  （七）根據(jù)董事會(huì)決定和反饋意見(jiàn)進(jìn)行其他后續(xù)工作。

            第五章        議事規(guī)則

  第十二條 提名委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)要求或提名委員會(huì)委員提議召開(kāi)會(huì)議，并

于會(huì)議召開(kāi)前三天通知全體委員。情況緊急，需要盡快召開(kāi)提名委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議

的，可以隨時(shí)通過(guò)電話、微信或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在

會(huì)議上作出說(shuō)明。提名委員會(huì)會(huì)議由主任委員主持，主任委員無(wú)法履行職責(zé)或不

履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)；主任委員既不履行職責(zé)，也不

指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，半數(shù)以上委員可選舉出一名委員代行主任委員職

責(zé)，并將有關(guān)情況及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。

  第十三條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名

委員有一票的表決權(quán)，會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  第十四條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決，會(huì)議可采取通

訊表決的方式召開(kāi)。

  第十五條 提名委員會(huì)工作小組成員可列席提名委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)可邀請(qǐng)

公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

  第十六條 如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，

費(fèi)用由公司支付。

  第十七條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵

循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。

  第十八條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記

錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管。

  第十九條 提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)公司董

事會(huì)。

  第二十條 出席會(huì)議的委員及列席人員均對(duì)會(huì)議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自

披露有關(guān)信息。

             第五章       附 則

  第二十一條 本工作細(xì)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。

  第二十二條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其

他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)和經(jīng)合法程序修改

后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第二十三條 本工作細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

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