華媒控股: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000607        證券簡(jiǎn)稱：華媒控股            公告編號(hào)：2023-006

(資料圖片)

              浙江華媒控股股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

    經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，召開本次股東大會(huì)。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等相關(guān)規(guī)定和要求。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 3 日（星期一）15:00

   通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：

交易時(shí)間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期間的任意時(shí)間；

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股

股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                表一   本次股東大會(huì)提案編碼

                                            備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目可

                                           以投票

累積投票

 提案

非累積投

票提案

   以上提案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 17 日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2023-004 號(hào)《第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

決議公告》、2023-005 號(hào)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》等相關(guān)公告。

投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)到以上媒體查詢。

   特別提示：

擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有

的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得

超過其擁有的選舉票數(shù)。

是本公司控股股東及其一致行動(dòng)人。根據(jù)關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，前述股東需在本

次股東大會(huì)上對(duì)提案 2 回避表決，公司已在 2023-005 號(hào)《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》中對(duì)回避表決的情形進(jìn)行了披露。前述股東可以在其他股東

對(duì)提案表示明確投票意見的書面授權(quán)的前提下接受其他股東的委托進(jìn)行投票。

投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托

代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人

的證券賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法

定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦

理登記。授權(quán)委托書的內(nèi)容和格式詳見附件 2。

傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能

保證其獲得會(huì)議資料和現(xiàn)場(chǎng)表決票）。

  （1）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)；

  （2）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)

所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本

公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條

件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如

需參加本次股東大會(huì)，需要提供本人身份證，受托證券公司依法出具的書面授權(quán)

委托書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：張女士

  聯(lián)系電話：0571-85098807 0571-85155005-8807（傳真）

  電子郵箱：ir000607@000607.cn

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

五、備查文件

  特此公告。

                                    浙江華媒控股股份有限公司

                                          董   事   會(huì)

 附件 1：

           參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 （1）對(duì)非累積投票提案，填報(bào)表決意見可以為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

 （2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)

當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其

擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投

的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。

      表二   累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

     投給候選人的選舉票數(shù)                   填報(bào)

      對(duì)候選人 A 投 X1 票               X1 票

      對(duì)候選人 B 投 X2 票               X2 票

          …                        …

         合 計(jì)                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位，股東所擁有的選舉票數(shù)=

股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)

立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表

達(dá)相同意見。

  （4）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2023 年 4 月 3 日 9:15—15:00。

   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                         授權(quán)委托書

   本人（本單位）作為浙江華媒控股股份有限公司的股東，茲委托代理人代表

本人（本單位）出席公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：

   一、 委托_________代表本人（本單位）出席公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)；

   二、 對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見如下：

                                   備注

提案編碼              提案名稱         該列打勾的欄        同意   反對(duì)   棄權(quán)

                               目可以投票

累積投票

        采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

                                           應(yīng)選人數(shù)（3）人

                               股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決

                               權(quán)的股份總數(shù)×3，

                               可將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選

                               人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過該股東擁

                               有的選舉票數(shù)。

非累積投

票提案

        關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議

        案

 三、如本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)沒有明確投票指示的，受托人__是□

 __否□__有權(quán)按照按自己的意見投票。

委托人姓名：                        委托人證件號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：                      委托人股東帳戶：

委托人持有股份的性質(zhì)：

受托人姓名：                        受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：         年    月     日

有效期限：         年    月     日至    年       月    日

注：1、委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”

                         ，其余空格保留空白；

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