久遠銀海: 年度股東大會通知|環(huán)球熱點

證券代碼：002777        證券簡稱：久遠銀海          公告編號：2023-013

【資料圖】

                四川久遠銀海軟件股份有限公司

              關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

    四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

十二次會議于2023年3月15日召開，會議決定于2023年4月7日（星期五）召開公

司2022年年度股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

于提議召開四川久遠銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會》的議案。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

    現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 7 日下午 14:30。

    網(wǎng)絡投票日期、時間：2023年4月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月7

日9:15－15:00。

召開。

 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

 于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                           備注

  提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄目可

                                         以投票

  非累積投票提

  案

              《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專   √

              項報告》的議案

              《關(guān)于對四川久遠銀海軟件股份有限公司控股股東       √

              案

              《關(guān)于公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有資金代   √

              墊募投項目支出的鑒證報告》的議案

  第 1-10 項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，第 11 項

議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過后提交本次股東大會審議。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月

東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。本次會議審議第 8 項議案時，關(guān)

聯(lián)股東需回避表決。

  公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托

代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登

記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件

（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，

傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）

                        。

  地址：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座 25 樓證券投資部

  郵政編碼：610063

  聯(lián)系電話：028-65516099

  傳 真：028-65516111

  聯(lián)系人：游新

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地

址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需

要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

  五、備查文件

附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書（復印有效）

特此公告。

                  四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

                         二〇二三年三月十五日

  附件 1：

                  參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

     一、網(wǎng)絡投票的程序

海投票”。

權(quán)。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  至 15:00。

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 7 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）

下午 15:00。

資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）

                       》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行

投票。

  附件2：

                          授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久遠銀海軟

件股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表行使表決權(quán)。

  本人（本公司）對 2022 年年度股東大會審議事項的表決意見：

                                       備注         表決意見

                                       該 列

 提案編碼            提案名稱              打勾的欄

                                             同意   反對     棄權(quán)

                                   目可以投

                                   票

          《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》        √

          的議案

          《公司 2022 年度內(nèi)部控制審計報告》的議        √

          案

          《公司 2022 年年度報告正文及其摘要》的        √

          議案

          《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用        √

          情況的專項報告》的議案

          《關(guān)于對四川久遠銀海軟件股份有限公司            √

          項審計說明》的議案

          《公司聘請 2023 年度財務和內(nèi)控審計機構(gòu)        √

          的議案》

           《關(guān)于公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自   √

           案

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托書有效期限：

  委托日期：        年   月   日

  注：1.表決上述議案時請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應的列內(nèi)打“√”，同一行空白

或出現(xiàn)多個“√”的視為棄權(quán)。2.授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位

委托須加蓋單位公章。

查看原文公告

標簽：