坤泰股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見-全球?qū)崟r(shí)

          山東坤泰新材料科技股份有限公司

【資料圖】

     獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

                  獨(dú)立意見

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等有

關(guān)規(guī)定，我們作為山東坤泰新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)

立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用

的自籌資金的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換先期投入募投項(xiàng)目自有資金

以及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不存在

損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意使用募集資金置換

預(yù)先投入募投項(xiàng)目的置換金額為人民幣 7,991.70 萬元，同意使用募集資金置換已

支付發(fā)行費(fèi)用的金額為人民幣 326.06 萬元。

  二、關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)

并以募集資金等額置換的獨(dú)立意見

  經(jīng)審查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資

金等方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于降低公司財(cái)務(wù)成本，

不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利

益的情形。公司履行了必要的決策程序，建立了規(guī)范的操作流程，符合《上市公

司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市公司自

律監(jiān)管指引第1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公

司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證、自有資金等方式支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以

募集資金等額置換。

      （本頁(yè)以下無正文）

（本頁(yè)無正文，為獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的

簽署頁(yè)）

  敬志勇          劉毅群               孫聘銀

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