【當前熱聞】五洲特紙: 五洲特種紙業集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

五洲特種紙業集團股份有限公司                2023 年第一次臨時股東大會會議資料

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(資料圖片僅供參考)

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    會議召開方式：現場會議和網絡投票相結合

    現場會議時間：2023年3月23日（星期四） 14點00分

    網絡投票時間：2023年3月23日

易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，

    現場會議地點：浙江省衢州市東港四路1號二樓會議室

    會議召集人：公司董事會

    會議主持人：董事長趙磊先生

   會議出席人員：

冊的公司股東；

加表決，該代理人不必是公司的股東；

    一、簽到、宣布會議開始

身份證明材料（授權委托書、營業執照復印件、身份證復印件等），驗證股東

出席、表決資格并領取《表決票》；

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  二、宣讀會議議案

  三、議案審議

  四、宣布現場會議結果

  五、等待網絡投票結果

  六、宣布決議和法律意見

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  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權利，

根據《公司法》《上市公司股東大會規則》和公司《股東大會議事規則》等有關

規定，特制定本會議須知：

  一、公司證券部負責本次股東大會的議程安排和會務工作，會議出席人員應

當聽從證券部工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他

人員進入會場。

  三、出席會議的股東須在會議召開前 15 分鐘到達會議現場向公司會務人員

辦理簽到手續，并請按規定出示持股憑證、身份證或法人單位證明、授權委托書

及出席人身份證等，經驗證后領取會議資料，方可出席會議。

  四、會議審議階段，要求發言的股東經股東大會主持人許可后方可發言，股

東發言主題應圍繞本次股東大會表決事項，與本次股東大會議題無關或將泄漏公

司商業秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的質詢，大會主持人或相關人

員有權拒絕回答。股東發言時間一般不超過 5 分鐘，主持人可安排公司董事、監

事或高級管理人員等回答股東提問。

  五、本次會議采取現場與網絡相結合的投票表決方式，網絡投票的投票時間、

表決方式、注意事項等事項可參見 2023 年 3 月 8 日公司在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-019）。

  六、出席會議的所有人員請將手機調至振動或關機，謝絕個人進行錄音、拍

照及錄像。會議期間，未經公司董事會允許不得私自拍照、錄制視頻、音頻對外

發布，造成信息泄露者，依法承擔相關法律責任。

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議案一：

    關于變更可轉換公司債券募集資金投資項目的議案

各位股東、股東代表：

 根據公司發展戰略，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“年產 20 萬噸液

體包裝紙項目”募集資金用途，用于正在開展的“湖北祉星紙業有限公司 449 萬

噸漿紙一體化項目一期工程”。內容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在上海證券交易

所（www.sse.com）披露的《五洲特種紙業集團股份有限公司關于變更可轉換公

司債券募集資金投資項目的公告》（公告編號：2023-018）。

  本議案已經公司第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十一次會議

審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

  現提請各位股東、股東代表審議。

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