【當(dāng)前熱聞】五洲特紙: 五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司                2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

     五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

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    會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

    現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年3月23日（星期四） 14點(diǎn)00分

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月23日

易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，

    現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：浙江省衢州市東港四路1號二樓會(huì)議室

    會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    會(huì)議主持人：董事長趙磊先生

   會(huì)議出席人員：

冊的公司股東；

加表決，該代理人不必是公司的股東；

    一、簽到、宣布會(huì)議開始

身份證明材料（授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件等），驗(yàn)證股東

出席、表決資格并領(lǐng)取《表決票》；

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  二、宣讀會(huì)議議案

  三、議案審議

  四、宣布現(xiàn)場會(huì)議結(jié)果

  五、等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果

  六、宣布決議和法律意見

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  為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)

規(guī)定，特制定本會(huì)議須知：

  一、公司證券部負(fù)責(zé)本次股東大會(huì)的議程安排和會(huì)務(wù)工作，會(huì)議出席人員應(yīng)

當(dāng)聽從證券部工作人員安排，共同維護(hù)好會(huì)議秩序。

  二、為保證股東大會(huì)的正常秩序，除出席會(huì)議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及董事會(huì)邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他

人員進(jìn)入會(huì)場。

  三、出席會(huì)議的股東須在會(huì)議召開前 15 分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場向公司會(huì)務(wù)人員

辦理簽到手續(xù)，并請按規(guī)定出示持股憑證、身份證或法人單位證明、授權(quán)委托書

及出席人身份證等，經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)取會(huì)議資料，方可出席會(huì)議。

  四、會(huì)議審議階段，要求發(fā)言的股東經(jīng)股東大會(huì)主持人許可后方可發(fā)言，股

東發(fā)言主題應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)表決事項(xiàng)，與本次股東大會(huì)議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕?/p>

司商業(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的質(zhì)詢，大會(huì)主持人或相關(guān)人

員有權(quán)拒絕回答。股東發(fā)言時(shí)間一般不超過 5 分鐘，主持人可安排公司董事、監(jiān)

事或高級管理人員等回答股東提問。

  五、本次會(huì)議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間、

表決方式、注意事項(xiàng)等事項(xiàng)可參見 2023 年 3 月 8 日公司在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2023-019）。

  六、出席會(huì)議的所有人員請將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，謝絕個(gè)人進(jìn)行錄音、拍

照及錄像。會(huì)議期間，未經(jīng)公司董事會(huì)允許不得私自拍照、錄制視頻、音頻對外

發(fā)布，造成信息泄露者，依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

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議案一：

    關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的議案

各位股東、股東代表：

 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提高募集資金使用效率，公司擬變更“年產(chǎn) 20 萬噸液

體包裝紙項(xiàng)目”募集資金用途，用于正在開展的“湖北祉星紙業(yè)有限公司 449 萬

噸漿紙一體化項(xiàng)目一期工程”。內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在上海證券交易

所（www.sse.com）披露的《五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公

司債券募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號：2023-018）。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

  現(xiàn)提請各位股東、股東代表審議。

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