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        寶信軟件: 第十屆董事會第七次會議決議公告

        2023-03-14 15:58:37 來源:證券之星

                                                 上海寶信軟件股份有限公司公告


        【資料圖】

         股票代碼:A600845 B900926   股票簡稱:寶信軟件 寶信 B    編號:臨 2023-012

                         上海寶信軟件股份有限公司

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并

        對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          上海寶信軟件股份有限公司第十屆董事會第七次會議通知于 2023 年 3

        月 7 日以電子郵件的方式發出,于 2023 年 3 月 14 日以通訊表決的方式召

        開,應到董事 9 人,實到 9 人,監事和高級管理人員列席了會議。本次會

        議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求,會議合法有效。

          會議由董事長夏雪松先生主持,審議了以下議案:

          一、審議合資新設寶礦智能的議案

          董事會批準公司與丹東東方測控技術股份有限公司(簡稱“東方測控”)

        共同出資設立上海寶信礦業智能有限公司(暫定名,最終以工商登記為準,

        簡稱“寶礦智能”

               )。寶礦智能注冊資本為人民幣 15,000 萬元,公司出資 8,250

        萬元,占比 55%;東方測控出資 6,750 萬元,占比 45%。

          寶礦智能將主要從事智慧礦山業務,實現礦山控制無人化、少人化,

        顯著提升礦山生產的安全水平,實現高效率高質量生產,幫助客戶從“勞

        動密集型”進步為“技術密集型”,最終實現企業全面數字化轉型。

          表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。是否通過:通過。

          二、審議第二期限制性股票計劃首次授予第二個、預留第二批第一個

        解除限售期解除限售的議案

          具體內容詳見《關于第二期限制性股票計劃第二個解除限售期解鎖條

                                     - 1 -

                                   上海寶信軟件股份有限公司公告

        件成就的公告》、《關于第二期限制性股票計劃預留第二批第一個解除限售

        期解鎖條件成就的公告》

                  。

          表決情況:夏雪松董事長和王劍虎董事為第二期限制性股票計劃激勵

        對象,故回避表決。同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。是否通過:通過。

          三、審議第二期限制性股票計劃預留第一批第一個解除限售期解除限

        售的議案

          具體內容詳見《關于第二期限制性股票計劃預留第一批第一個解除限

        售期解鎖條件成就的公告》。

          表決情況:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票。是否通過:通過。

          特此公告。

                                  上海寶信軟件股份有限公司

                                          董事會

                          - 2 -

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