普元信息: 普元信息技術股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：688118     證券簡稱：普元信息      公告編號：2023-012

              普元信息技術股份有限公司

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       第四屆董事會第十五次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  普元信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會

議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 3 月 7 日以電話或電子郵件等方式

發出，本次會議于 2023 年 3 月 10 日以現場會議結合通訊表決的方式召開。本次

會議由董事長劉亞東先生主持，應出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7 人。

本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《普

元信息技術股份有限公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未

歸屬的限制性股票的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                 《上海證券交易所科創板股票上市規則》、

公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》及公司《2021 年限制性股票激勵計

劃實施考核管理辦法》等相關規定和公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，

董事會同意作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票共計 160 萬股。

  公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

  董事司建偉、楊玉寶為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案的表決。

  表決結果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，議案通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《普

元信息技術股份有限公司關于作廢 2021 年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚

未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-014）。

  特此公告。

                       普元信息技術股份有限公司董事會

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